- Семиднeвная Панорама
Директор банка осужден на 10 лет за мошенничество и подделку документов
Мошенничество на 900 000 леев: директор филиала Moldindconbank осужден на десять с половиной лет. Коллаж «СП»
Суд Кишинева вынес приговор по резонансному делу о банковских махинациях. Директор филиала Moldindconbank признан виновным в мошенничестве и подделке официальных документов. Он приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в финансово-банковской сфере сроком на 5 лет.
По данным Национального антикоррупционного центра с апреля 2012 по июнь 2013 года обвиняемый использовал свое служебное положение для подделки банковских документов: заявлений на открытие счетов, деклараций об идентификации бенефициаров, приказов о зачислении и снятии средств, а также заявок на конвертацию валюты.
Подделывая подписи клиентов, он открывал фиктивные счета и переводил средства с их счетов на собственный. В результате незаконных действий банк и его клиенты понесли убытки в размере около 900 000 леев.
Суд постановил взыскать с личного счета осужденного более 2,5 млн леев в качестве компенсации. Эта сумма включает украденные средства и упущенную выгоду: 882 296,47 лея в качестве материального ущерба, причиненного преступлением, и 1 649 332,39 лея в качестве упущенного дохода.
Издание ZdG пишет, что речь идёт об экс-директоре филиала № 16 Moldindconbank в городе Ватра в составе сектора Буюканы муниципия Кишинёв.
Осужденный имеет право обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Оксана Андрущак
Читайте также:
