Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк замешан в молдавском «ландромате»

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Самый крупный датский банк оказался в центре международного скандала вокруг отмывания денег с постсоветского пространства, в том числе из Молдовы, сообщает ВВС.

Айвар Рехе пропал 23 сентября. Утром он вышел из дома, а к обеду семья, которая не знала, где он находится, заявила в полицию. Начались поиски, в которых участвовали 50 полицейских и добровольцев.

«Утром 25 сентября было найдено тело пропавшего Айвара Рехе у его дома. Ранее это место проверяли его близкие. На теле отсутствуют признаки насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. Ради близких мужчины Департамент полиции и погранохраны не будет выдавать деталей обстоятельств, при которыx был найден пропавший», — сообщила полиция Эстонии.

Эстонские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о суициде, но официально эта информация не подтверждена.

Также СМИ писали, что полиция сразу после пропажи Айвара Рехе сообщила, что его жизни может грозить опасность. Он не взял с собой мобильный телефон, поэтому определить его местонахождение было невозможно. Тело мужчины нашли в саду его дома, из которого он ушел 23 сентября. Где он провел последние два дня — не известно. Время смерти не сообщается.

Айвар Рехе руководил эстонским отделением Danske Bank в период с 2007 по 2015 год. В это время через банк предположительно были отмыты сотни миллиардов долларов из России и других постсоветских стран, включая Молдову.

В конце 2017 года было заведено уголовное дело по подозрению участия банка в отмывании денег. Летом 2018 года заведено еще одно похожее уголовное дело, а также дело по подозрению в причастности сотрудников банка к смерти российского финансиста Сергея Магнитского. В рамках этих расследований Айвара Рехе допрашивали только как свидетеля.

В 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP рассказал о причастности эстонского Danske Banka к двум «ландроматам» — молдавскому и азербайджанскому (международные схемы отмывания десятков миллиардов долларов). Еще через год СМИ сообщили о причастности банка к деньгам родственников Владимира Путина.

Датский Danske Bank провел внутреннее расследование. В результате выявлено 200 млрд евро, происхождение которых можно считать подозрительными. Сколько денег могло быть отмыто и кто замешан в схемах, банк не сообщил.

В 2018 году датский банковский надзорный орган начал расследование по данному вопросу.

В конце сентября прошлого года исполнительный директор Danske Bank подал в отставку после того, как стало известно, что его банк участвовал в мошеннической схеме «Российская прачечная» по отмыванию денег, в которой замешана банковская и судебная системы Молдовы.