- Семидневная Панорама
Датский банк участвовал в «Ландромате» вместе с банками Молдовы и Латвии
Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.
Исполнительный директор самого крупного банка в Дании Danske Bank подал в отставку после того, как стало известно, что его банк участвовал в мошеннической схеме «Российская прачечная» по отмыванию денег, в которой замешана банковская и судебная системы Молдовы, сообщает RISE Moldova.
Расследование в отношении Danske Bank началось в прошлом году при участии независмых экспертов из Эстонии. Итоговый доклад по результатам многочисленных проверок показал, что через этот банк вывели 200 млрд евро с помощью разных схем отмывания денег. 177 клиентов банка проходили по делу о «Российской мегапрачечной» или "ландромате".
По этой схеме из России в период за 2010-2014 годы выводились крупные суммы денег через Moldindconbank в Молдове и Trasta Komercbanka в Латвии. В деле фигурировали громкие имена — двоюродный брат Владимира Путина, сотрудники ФСБ, молдавские судьи, важные фигуры преступного мира, российские компании, оффшорные банки в России, Латвии и Молдове.
Большинство из 177 клиентов датского банка — компании из Великобритании, Гонконга, Белиза, Кипра и три из Дании.
В предоставленном докладе также указывается, что 1567 сделок общей стоимостью 1,2 млрд долларов США были частью «Русской прачечной»
Руководитель молдавского Департамента по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Василий Сарко подтвердил, что расследование проводилось при участии эстонских финансовых экспертов совместно с экспертами из Молдовы.
В деле о «Российской прачечной» участвовал Moldindconbank. Руководство банка отрицало свою причастность к отмыванию денег и утверждало, что все банковские операции проводились «в строгом соотвествии с молдавским законодательством и нормативными актами Национального банка». Леонид Талмач, который в 2015 году был председателем Совета правления Moldindconbank, сказал, что это не отмывание денег. «Произошел исход, миграция финансовых ресурсов (денег) из Российской Федерации в ЕС. И я говорю это с уверенностью, потому что я лично проанализировал ситуацию и убежден в правдивости этой информации», — утверждал Талмач.
Датский банк, в отличие от молдавского, согласился, чтобы расследование провели независимые эксперты. Итоговый отчет был опубликован на официальном сайте Danske Bank. Руководство банка создало специальный фонд для поддержки инициатив, направленных на борьбу с международными финансовыми преступлениями, в том числе и отмыванием денег, особенно в Дании и Эстонии. Фонд оценивается в 1,5 млрд датских крон (примерно 235 млн долларов), что составляет доход клиентов банка за 2007–2015 годы.
