- Семиднeвная Панорама
В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна
Мужчина обманул турецкую фирму на 843 950 долларов США на сделке с пшеницей; ему грозит до 15 лет тюрьмы. Изображение сгенерировано ИИ
Антикоррупционная прокуратура сообщила 22 августа, что завершила расследование и направила в суд уголовное дело против администратора и трёх подконтрольных ему компаний. Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, компании — в отмывании средств.
Как сообщили в ведомстве, уголовное дело было открыто в декабре 2020 года по инициативе Национального центра по борьбе с коррупцией, а затем было передано в Антикоррупционную прокуратуру.
Следствие установило, что в сентябре–октябре 2020 года администратор обманул турецкую фирму в рамках сделки по продаже пшеницы. Под предлогом посредничества в поставке 40 000 тонн зерна он через молдавскую компанию получил аванс в размере 843 950 долларов США. Эти деньги он вывел через банковские переводы, валютные операции, снятие наличных и платежи другим фирмам, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
В результате турецкой компании был причинён ущерб более чем на 14 миллионов леев.
Обвиняемый вины не признал. Дело будет рассматриваться в Кишинёвском суде, офис Буюканы. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности сроком до 5 лет. За отмывание денег наказание предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.
Компании могут быть оштрафованы на сумму от 650 000 до 800 000 леев или ликвидированы.
В рамках дела наложен арест на более чем 11 миллионов леев на счёте одной из фирм. Средства переданы в управление Агентства по возврату преступных активов.
Оксана Андрущак
Читайте также:
