- Семиднeвная Панорама
Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве
Правоохранители раскрыли схему отмывания денег, которая осуществлялась через колл-центр в Кишиневе. В течение нескольких месяцев более 50 операторов колл-центра звонили людям, предлагая им инвестировать в акции на «международных биржах», сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Звонки осуществлялись через телефонную систему, позволяющую подделывать телефонные номера. Мошенники звонили потенциальным клиентам из России, Казахстана и европейских стран и убеждали их инвестировать деньги. Сумма инвестиций, полученных мошенниками, составила сотни тысяч леев.
Колл-центр был зарегистрирован на имя подставного лица из Приднестровья, которое фактически не вело бизнес.
Полицейские провели обыски в колл-центре, а также в домах и автомобилях администратора и начальника зала, откуда совершались звонки.
В результате изъяли:
- 6 ноутбуков;
- 20 телефонов;
- черновики.
Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц.
Татьяна Вахнован
Читайте также:
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий