- Семиднeвная Панорама
Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью
64-летний мужчина и его 34-летний сын обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев через фиктивную сделку с недвижимостью.
По данным следствия, в начале 2023 года отец купил у своего сына жилой дом в Кишиневе за 25 млн леев. Деньги, согласно договору купли-продажи, были переданы наличными до подписания договора.
Чтобы подтвердить законность происхождения денег, нотариусу, который удостоверил сделку, предоставили комплект документов, якобы подтверждающих законное происхождение средств. Следствие установило, что документы были поддельными.
Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели обыски, в результате которых в домах и автомобилях подозреваемых были обнаружены:
- поддельные документы, якобы подтверждающие происхождение денег;
- 33 100 евро;
- черновики.
Проверка документов проводилась в сотрудничестве со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.
Тамара Гурьева
Читайте также:
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий