Чтобы вывезти из Молдовы суммы от 10 до 50 тыс. евро, нужно разрешение Национального банка

Для вывоза из страны сумму от 10 тыс. до 50 тыс. евро, физическое лицо должно предъявить на таможне разрешение Национального банка Молдовы (НБМ). Документ выдается бесплатно, сообщает IPN.

Для получения этого разрешения заявитель должен представить в НБМ заявку, к которой прилагается ряд документов:

• Вместе с заявлением, лицо должно предъявить НБМ удостоверение личности. Речь идет об удостоверении личности, в котором проставлена выездная виза из Молдовы уполномоченными органами или паспорт, выданный гражданину Молдовы или лицу без гражданства для выезда /въезда в Молдову, или национальный паспорт иностранного гражданина.
• Также необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на денежные средства, на которые требуется разрешение, такие как, например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг, свидетельство о праве на наследство и т. д.
• Еще должна быть приложена справка об отсутствии задолженности перед национальным государственным бюджетом, выданная налоговой Молдовы не ранее чем за 5 рабочих дней до момента представления в НБМ заявления о выдаче разрешения и не ранее следующего дня после совершения сделки по продаже товаров или других операций, в результате которой были получены денежные средства.

Если человек считает, что другие документы необходимы, он должен представить их.

НБМ принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в разрешении в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявки. Однако банк вправе запрашивать у компетентного органа решение об отсутствии или существовании подозрительного характера источника финансовых средств, на время которого процедура приостанавливается.

В каких случаях могут отказать в вывозе средств:

• Правовыми основаниями для отказа в выдаче разрешения является представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию, а также несоблюдение заявителем условий, установленных НБМ.
• Разрешение не выдается, если компетентные органы представляют информацию, указывающую на наличие подозрительного характера источника финансовых средств.
• Решение об отказе может быть и в том случае, если НБМ констатирует ситуацию со значительным чистым спросом на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Физическое лицо обязано письменно заявить денежные средства, превышающие сумму в 10 000 евро (ее эквивалент во всех валютах). Допустимая сумма для вывоза денежных средств с территории Молдовы составляет 50 000 евро или ее эквивалента. Если сумма превышает сумму в 50 000 евро, допускается исключительно банковский перевод.

«СП»

Читайте также:

• В Молдове предлагают при любом обмене валюты требовать удостоверение личности
• Нацбанк объявил фотоконкурс с историческими памятниками на молдавских леях