- Семиднeвная Панорама
В России завершено расследование о выводе из страны 500 млрд рублей. В деле имена Платона, Плахотнюка и Усатого
По данным следственных органов России, Плахотнюк и Платон с подельниками разработали механизм вывода из финансовой системы этой страны денег со счетов клиентов банка. Фото: pdm.md.
Сотрудники правоохранительных органов России завершили расследование уголовного дела о выводе из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк и готовятся передать его в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Интерфакс.
«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей», — сообщила представитель МВД.
По данным МВД, в ходе расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы России денежных средств клиентов.
«Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдовы Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента — BC Moldindconbank S.A.», — пояснила Ирина Волк.
Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Четверо обвиняемых в полном объеме признали вину и дали следствию показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме. В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.
Читайте также:
МВД России не поскупилось на обвинения. Ренато Усатого привлекли к делу на 500 миллиардов
