Decizia definitivă în cazul Ilan Șor: Condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut decizia de condamnare a lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. După aproape doi ani de examinare, instanța supremă a respins recursurile avocaților întreprinse în numele lui Ilan Șor. Decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 a fost astfel confirmată, iar hotărârea CSJ este irevocabilă, transmite ZdG.

Recursurile avocaților lui Ilan Șor au fost respinse după un proces de un an și opt luni.

Decizia CSJ confirmă hotărârea instanței de apel, care a respins apelurile apărării și a admis apelurile procurorului și ale părții civile, modificând parțial sentința inițială.

Instanța a constatat că Ilan Șor controla direct patru companii implicate în schema frauduloasă, tranzacțiile acestora fiind realizate sub pretextul obținerii de profit pentru Banca de Economii a Moldovei (BEM). Documentele și informațiile din dosar au demonstrat folosirea unor garanții bancare false, precum și lipsa unor garanții reale pentru returnarea creditelor, ceea ce confirmă scopul de însușire a banilor.

Decizia se bazează inclusiv și pe declarațiile anterioare ale lui Ilan Șor în dosarele penale împotriva lui Vladimir Filat și Chiril Lucinschi, unde acesta a recunoscut utilizarea unei părți din creditele frauduloase pentru soluționarea problemelor sale personale.

Ilan Șor a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 190 alin. (5) Cod penal. Sentința prevede:

• 15 ani de închisoare în penitenciar de tip închis;
• Interdicția de a ocupa funcții în sistemul bancar pe o perioadă de cinci ani;
• Restituirea unui prejudiciu de peste 5,2 miliarde de lei către BEM.

Schema frauduloasă din perioada 2012-2014, cunoscută și sub denumirea de „furtul miliardului”, a dus la dispariția a circa 13 miliarde de lei din trei instituții bancare: Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și Unibank. Această sumă reprezenta, la acea vreme, 12% din Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova.

Parcursul dosarului

Dosarul a trecut prin mai multe etape judiciare:

1. 2015: Ilan Șor a fost reținut.
2. 2017: Prima instanță l-a condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, dar acesta a fost eliberat din arest la domiciliu.
3. 2018-2021: Dosarul a fost transferat între Curtea de Apel Chișinău și Curtea de Apel Cahul, fiind înregistrate numeroase amânări.
4. 2023: Curtea de Apel Chișinău a emis decizia executorie. Sentința a fost atacată de avocații lui Șor la CSJ.
5. 2024: CSJ a pronunțat decizia definitivă.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și se declară nevinovat.

Mai mult ca atât, în noiembrie 2024, Șor a fost găsit cu o avere nedeclarată de peste 10 milioane de lei, iar Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele acestuia.

Victoria Cazacu

Citește și:

• Ilan Șor este acuzat că și-a ascuns averea și riscă să piardă tot ce a câștigat ilegal
• Munteanu: Cauza fraudei bancare, afectată de procesul de evaluare externă a procurorilor

  ---