Două femei din Moldova au fost victimele unei escrocherii financiare: Au pierdut peste 4 milioane de lei

Două moldovence au pierdut peste 4 milioane de lei prin investiții false. Victimele au fost induse în eroare, fiind convinse să investească în presupuse „platforme legale de tranzacționare valutară” care promiteau profituri uriașe. Pentru a face aceste investiții, femeile au apelat la diverse metode: au contractat credite bancare și nebancare, au împrumutat bani de la cunoscuți. Una dintre femei chiar și-a vândut apartamentul pentru a obține fondurile necesare.

Conform informațiilor oferite de autoritățile de drept, incidentul a avut loc în perioada octombrie-decembrie 2024. Doi bărbați din Bălți și Chișinău, cu vârste de 20 și 27 de ani – unul dintre ei fiind cetățean turc stabilit în Moldova – ar fi convins victimele să investească în platforme de tranzacționare valutară, prezentate ca fiind legale. Cei doi s-au recomandat ca „experți în investiții”, promițându-le un profit considerabil într-un timp scurt.

Victimele, motivate de promisiunile unui câștig rapid, au recurs la împrumuturi bancare, credite de la companii private, precum și la ajutor financiar din partea rudelor și prietenilor. Una dintre femei chiar și-a vândut apartamentul pentru a obține fondurile necesare investiției.

După ce victimele au început să bănuiască natura frauduloasă a investițiilor, acestea au contactat autoritățile. Cei doi bărbați au fost reținuți în flagrant, în timp ce primeau o nouă sumă de bani de la una dintre victime. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, poliția a descoperit sume mari de bani; dispozitive electronice pentru stocarea criptovalutelor; documente care pot servi ca probe în cadrul anchetei.

Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni), la solicitarea Procuraturii Ialoveni, a dispus plasarea celor doi suspecți în arest preventiv pentru 30 de zile. Ancheta penală continuă, având în vedere suspiciuni că numărul victimelor ar putea mult mai mare.

Potrivit estimărilor preliminare ale autorităților, grupul infracțional ar fi realizat un profit zilnic de aproximativ 50.000 de dolari. Această schemă frauduloasă este considerată una dintre cele mai complexe escrocherii financiare din ultimii ani.

Autoritățile sfătuiesc cetățenii să fie precauți atunci când li se promit câștiguri mari într-un timp scurt, mai ales în domeniul investițiilor financiare. Este esențial să se verifice legitimitatea platformelor și să se evite transferurile de bani către persoane necunoscute sau organizații dubioase.

Svetlana Railean

Citește și:

• Patru bărbați au fost trimiși în judecată pentru organizarea migrației ilegale și fabricarea de acte false
• Captură de 7,5 milioane lei: O femeie și un bărbat din Chișinău au fost prinși cu un sac plin de droguri