Escrocherie de un milion de lei: Trei moldoveni au păcălit o companie

Trei bărbați cu vârste de 25, 27 și 30 de ani, originari din Chișinău, Bălți și Căușeni, au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat se ridică la aproape un milion de lei.

Potrivit Direcției de Poliție Chișinău, bărbații au creat o societate comercială fictivă și au convins un reprezentant al unei companii despre existența unui lot de 350.000 kg de grâu, destinat vânzării. Aceștia au prezentat documente administrative false pentru a da credibilitate afacerii. În urma înțelegerii, compania a transferat suma de 900.000 de lei pe conturile celor trei indivizi.

Ofițerii de investigație au monitorizat timp de două luni activitatea grupului, acumulând dovezi care au dus la reținerea suspecților. Operațiunea de reținere a avut loc cu sprijinul ofițerilor BPDS „Fulger” din cadrul IGP. În timpul perchezițiilor autorizate, polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv carduri bancare, stick-uri de memorie, ștampile, documente false și alți purtători de informație.

Cei trei bărbați au fost reținuți și, la solicitarea procurorilor, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Conform Codului Penal al Republicii Moldova, persoanele găsite vinovate de astfel de infracțiuni riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Video: Poliția

Anna Slobodcicova

Citește și

• Poliția va verifica vehiculele de transport călători și mărfuri în cadrul campaniei „Truck&Bus”
• Poliția din Chișinău a descoperit un caz de fraudă cu bani falși