- Săptămânal Panoramic
O companie imobiliară, implicată într-o schemă de evaziune fiscală, va plăti statului peste 41 de milioane de lei
Dosarul a fost transmis în instanță după acumularea probatoriilor necesare, iar în urma demisiei unui judecător în 2023, cazul a fost preluat de un alt magistrat. Foto: procuratura.md.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut o victorie semnificativă în instanță împotriva unei companii imobiliare implicate într-o schemă de evaziune fiscală. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a dispus ca firma să achite statului suma de peste 41.000.000 de lei, reprezentând impozite neplătite, majorări de întârziere și amenzi.
Decizia a fost luată ca urmare a admiterii acțiunii civile depuse de Serviciul Fiscal de Stat, în contextul unui dosar penal deschis de procurorii PCCOCS. Suma de 41.937.929 lei reprezintă prejudiciul adus statului în perioada 2015-2017, atunci când compania a fost implicată în evaziune fiscală.
Potrivit investigațiilor, administratorul companiei a declarat venituri subevaluate sau chiar nu a declarat deloc veniturile obținute între 2012 și 2015.
În cadrul anchetei, acesta și-a recunoscut vinovăția și a achitat inițial o sumă de peste 4.000.000 lei pentru a remedia prejudiciile aduse statului.
Totuși, ulterior, acesta s-a răzgândit și a renunțat la recunoașterea vinovăției. Procurorii au continuat cercetările pentru perioada ulterioară, identificând noi fapte de evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor, în cadrul companiei erau angajați peste 100 de agenți imobiliari, însă mulți dintre aceștia lucrau „la negru” – fără contracte de muncă și primind salarii „în plic”, fără a fi reținute impozitele corespunzătoare.
În paralel, conducerea companiei se concentra pe aspecte mai puțin relevante, precum aplicarea unor amenzi de până la 70 de euro pentru agenții imobiliari care nu purtau cravată, în loc să se asigure că obligațiile fiscale sunt îndeplinite.
Dosarul a fost transmis în instanță după acumularea probatoriilor necesare, iar în urma demisiei unui judecător în 2023, cazul a fost preluat de un alt magistrat.
Deși administratorul și compania au fost exonerați de pedeapsa penală datorită expirării termenului de prescripție, instanța a hotărât ca aceștia să plătească statului suma de 41.937.929 lei.
Victoria Cazacu
Citește și:
