- Săptămânal Panoramic
A „investit” circa 2 milioane de lei și a rămas fără bani: Poliția a oprit o schemă de investiții fictive în criptovalută
Membii grupului infracțional au implementat schema infracțională în perioada aprilie-august 2023. Foto: Poliție
Inspectoratul General al Poliției a anunțat anihilarea unei noi scheme de investiții fictive în criptovalută. Deconspirarea și eliminarea schemei frauduloase a avut loc în urma investigațiilor și perchezițiilor desfășurate de oamenii legii după ce un bărbat din Hîncești a rămas fără aproximativ 2.000.000 lei.
Membii grupului infracțional au implementat schema infracțională în perioada aprilie-august 2023. Postând un anunț pe rețelel de socializare, care promiteau venituri fabuloase, suspecții au captivat atenția multor persoane care și-ar fi investit bani pe platformele de criptovalută Binance și altele.
Bărbatul, care a devenit victima acțiunilloir ilegale, a completat formularul, a discutat cu unul din cei doi bănuiți investigați, care i-a și arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile, apoi de la distanță i-a creat în telefonul victimei un cont pe platforma de investiții. Convins de promisiunile acestuia, bărbatul și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. Astfel, acesta o parte din bani a dat-o direct în numerar, iar altă parte, prin transferuri bancare, pe diferite conturi bancare ale cunoscuților bănuitului, pentru sume simbolice de remunerare, care nu erau puși la curent cu schema infracțională.
Ulterior, banii erau extrași de pe conturile bancare ale acelor persoane, pentru ca mai apoi să fie investiți în afaceri ori pentru diferite cumpărături.
Totuși, așa cum bărbatul nu și-a primit venitul promis din cei aproximativ 2.000.000 lei investiți, în primăvara lui 2024, acesta a sesizat autoritățile. Oamenii legii, au pornit doras penal, în care sunt cercetați doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat și reținut mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv:
- cartele,
- extrase bancare,
- un Mercedes fabricat în 2022 care ar fi fost cumpărat din banii rezultați din activitate infracțională.
Bănuiților, li s-a aplicat un șir de interdicții, pentru asigurarea desfășurării obiective a investigațiilor, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău-sediul Ciocana.
Persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, atât timp cât investigațiile continuă, inclusiv în vederea stabilirii tuturor participanților la schema infracțională.
Arina Bardari
Citește și:
