Escrocul a înșelat victima, spunând că sună de la Banca Națională pentru a avertiza cu privire la înșelătorie

Inspectoratul General de Poliție (IGP) a anunțat despre reținerea unui bărbat din Bender care a încercat să ajungă în România. Acesta este bănuit de escrocherie - s-a prezentat drept angajat al Băncii Naționale a Moldovei și a obținut acces la contul unui bătrân din Hîncești, unde erau depozitați 100 000 de lei.

Infracțiunea a fost comisă în martie 2024, când membrii grupului infracțional au contactat telefonic un bărbat în vârstă de 75 de ani. Suspectul a declarat că este un angajat al Băncii Naționale a Moldovei și a sunat pentru a raporta că cineva încearcă să ia un împrumut pe numele titularului contului. El a cerut datele personale și bancare ale victimei pentru a „preveni frauda”.

Potrivit informațiilor preliminare, membrii grupului infracțional au folosit datele obținute pentru a crea un cont în aplicația telefonică a băncii.

La o jumătate de oră după conversația telefonică, suspectul în vârstă de 41 de ani a mers în mai multe magazine din Anenii Noi și a cumpărat trei telefoane mobile scumpe și câteva accesorii în valoare de aproximativ 80.000 de lei.

Puțin mai târziu, aproximativ 15.000 de lei au fost transferați din contul victimei în Kazahstan.

A doua zi după apelul suspectului, victima a sunat la banca sa, unde a fost informată despre achiziții. Bărbatul s-a adresat poliției.

Suspectul se ascundea de autorități, astfel că a fost dat în urmărire. La 6 septembrie 2024, bărbatul a fost reținut la biroul vamal din Costești în timp ce încerca să intre în România.

În aceeași zi, la solicitarea Procuraturii pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

În vederea efectuării unei anchete obiective și a demascării altor membri ai grupului infracțional din care face parte inculpatul.

Ancheta în dosarul principal, care vizează înșelăciuni similare în valoare totală de aproximativ 1.000.000 lei, continuă. Ancheta stabilește complicii deținutului.

Arina Bardari