Percheziții la restaurantele din Chișinău: Poliția a determinat o schemă de spălare de bani

Oamenii legii, în urma acțiunilor de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante, au determinat o schemă de apălare de bani, a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Consecința urmăririi penale, stabilește faptul că în perioada 2021-2023, a existat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani, aceasta a fost implimentată de către un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor.

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.

Totodată au fost percheziționate de către oamenii legii: domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic

În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate:

• acte contabile,
• caiete de ciornă,
• sume bănești,
• un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților)
• laptopuri,
• telefoane mobile.

Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Arina Bardari