Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții în RM în comun cu Republica Franceză și FBI

La 4 iunie 2024, în baza unor mandate de percheziție autorizate de un judecător de instrucție din Republica Moldova, procurorii și ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție au efectuat 33 de percheziții la 12 persoane. Aceste acțiuni au fost realizate cu sprijinul procurorilor și ofițerilor francezi și FBI, specializați în prelucrarea dispozitivelor digitale ridicate în timpul perchezițiilor autorizate. Până la moment, 4 persoane au fost reținute pentru o perioadă de până la 72 de ore.

Se investighează o presupusă schemă de corupție prin care persoane publice din țara noastră și din alte țări primesc mită „pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a notificărilor roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională”.

Procurori și ofițeri anticorupție au ridicat dispozitive digitale, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, alte obiecte și documente, care urmează să fie examinate din punct de vedere al relevanței și concludenții pentru cauza penală.

Detalii despre investigații

Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe 2 aprilie 2024, pe baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței (PNF). Ancheta franceză a fost inițiată pe baza informațiilor furnizate de INTERPOL.

La data de 11 aprilie 2024, Republica Moldova și Republica Franceză au semnat un acord pentru formarea unei echipe comune de investigație la sediul Eurojust din Haga, Olanda.

Procuratura Anticorupție a cerut, de asemenea, sprijinul FBI ca specialiști în analiza dispozitivelor digitale care urmau să fie confiscate în timpul perchezițiilor autorizate.

Presupusa schemă de corupție

Conform dovezilor acumulate până în prezent în cadrul investigației comune, există o suspiciune rezonabilă că un grup de persoane de diferite naționalități au pus în aplicare o presupusă schemă de corupție pentru a facilita obținerea azilului sau a statutului de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, de către persoanele vizate de Notificările Roșii INTERPOL, cu scopul de a bloca și șterge aceste Notificări Roșii, prin intermediul plății de mită către funcționari publici, inclusiv în Republica Moldova. Suma presupusă plătită de beneficiarii acestei scheme se ridică la câteva milioane de dolari SUA.

O notificare roșie este o solicitare adresată autorităților de aplicare a legii din întreaga lume pentru a localiza o persoană în scopul extrădării, predării sau altor acțiuni similare. Se bazează pe o cerere făcută de o țară membră, care furnizează un mandat de arest sau un ordin judecătoresc emis de autoritățile judiciare din țara solicitantă. Țările membre își aplică propriile legi pentru a decide acțiunile întreprinse pe baza unei notificări roșie.

INTERPOL a alertat autoritățile de drept din Franța, țara gazdă a INTERPOL, despre această schemă și cooperează cu ancheta comună.
Probe suplimentare au stabilit o bănuială rezonabilă că, într-o schemă de corupție suprapusă, o organizație criminală internațională cu legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belorusia și alte țări, suspectate de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, au plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din Republica Moldova pentru a informa infractorii căutați cu privire la statutul Notificărilor Roșii in schimbul plăților.

Se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat.

Svetlana Railean