Vlad Filat, achitat azi în dosarul spălării de bani: Istoria condamnărilor anterioare

Ex-premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost achitat într-un caz de spălare de bani, într-o decizie neașteptată pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința, datată marți, 7 mai, a fost emisă de un complet de magistrați, format din judecătoarele Djeta Chistol, Angela Catană și Tatiana Bivol, care au concluzionat că "fapta nu întrunește elementele infracțiunii", scrie Ziarul de Gardă.

Cu toate că sentința nu este definitivă, fiind susceptibilă de apel, aceasta a fost primită cu surprindere în mediul public. Procurorul de caz a anunțat că va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău. Vlad Filat a comentat că aceasta reprezintă doar "jumătate din drum", anticipând un proces de apel comun în astfel de cazuri.

Procurorul de caz a solicitat o pedeapsă de 7 ani de închisoare și o amendă de 12,8 milioane de lei, contravaloarea presupuselor sume de bani spălate. Această cerere a fost respinsă în totalitate de către judecători.

Examinarea dosarului în instanță a durat 5 ani.

Dosarul în cauză a fost inițiat de procurori în august 2015, însă a fost trimis în judecată abia în ianuarie 2019. Vlad Filat a fost acuzat că, în 2013, ar fi spălat bani în proporții deosebit de mari, folosind un intermediar apropiat pentru a realiza transferuri. Filat ar fi încheiat un contract pentru asistență în campania electorală cu o companie de consultanță din SUA și ar fi efectuat transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar.

Atât procurorul de caz, cât și apărătorii lui Filat, au negat acuzațiile de tergiversare a dosarului. În cadrul procesului, procurorii au solicitat o pedeapsă grea, însă aceasta a fost respinsă. Filat, care a fost anterior condamnat și eliberat condiționat în alt dosar, a susținut că este victima unor jocuri politice.

Detalii despre caz:

Procurorii au făcut referire la Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie al lui Filat, ca fiind intermediarul folosit pentru transferurile de bani. La data de 1 iulie 2013, Filat ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), cu o companie de consultanță din SUA. Suma totală achitată către această companie a fost de 12 847 902 lei, provenind din conturile companiilor gestionate prin intermediar.

Condamnări anterioare:

În octombrie 2015, Vlad Filat a fost privat de imunitate și reținut sub acuzația de trafic de influență și luare de mită, pe baza unui denunț făcut de controversatul om de afaceri Ilan Șor, figura principală în dosarul celebrei fraude bancare de 1 miliard de dolari, din 2014, din sistemul bancar al Republicii Moldova.

În iunie 2016, fostul premier a fost condamnat la 9 ani de închisoare, în urma unui proces care s-a desfășurat în condiții caracterizate de opacitate. Filat nu a recunoscut vina, susținând că este victima unei răfuieli orchestrată de oligarhul Vlad Plahotniuc, care, prin intermediul Partidului Democrat al Moldovei (PDM), controla atât politicul, cât și sistemul judiciar și procuratura.

Relațiile de afaceri Filat-Șor:

La data de 13 octombrie 2015, Șor a fost audiat la sediul său din incinta Casei Sindicatelor de către șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Adrian Popenco.

Autodenunțul lui Șor a cuprins acuzații grave împotriva lui Filat, susținând că în ultimii cinci ani i-ar fi oferit acestuia aproximativ 250 de milioane de dolari SUA în schimbul unor servicii diverse. De asemenea, Șor a menționat că a fost partener de afaceri cu liderul PLDM în mai multe proiecte, inclusiv în cel legat de Banca de Economii a Moldovei (BEM). 

Ilan Shor a relatat că l-a întâlnit pe Vlad Filat pentru prima dată în 2008, într-un club din București, iar a doua oară s-au văzut în 2010, când acesta era deja prim-ministru al Republicii Moldova. Conform spuselor lui Shor, circumstanțele legate de scandalul cu compania Le Bridge l-au forțat să se adreseze lui Filat, căruia i-a oferit o mită de 500.000 de dolari pentru a pune capăt controalelor excesive și pentru a obține un verdict favorabil într-un proces judiciar.

Mai târziu, se pare că Vlad Filat a cerut o șpagă de un milion de dolari pentru a permite comerțul fără taxe cu petrol în zona vamală a Republicii Moldova. Inițial, Shor ar fi plătit jumătate din această sumă, urmând să achite restul după ce Filat ar fi îndeplinit promisiunea. Shor a mai susținut în declarația sa că Filat i-ar fi sugerat să răscumpere creditele de la Banca de Economii în valoare de un miliard de lei pentru a-și rezolva problemele cu vama și stațiile de alimentare cu combustibil. Cu toate acestea, chiar dacă fostul premier nu și-a respectat angajamentul, el nu i-a returnat omului de afaceri suma de bani.

În denunțul său, Shor a mai afirmat că Vlad Filat l-a constrâns să obțină credite de la Banca de Economii și să le transfere ulterior în conturile unor firme offshore, care erau în proprietatea lui Filat. Primarul orașului Orhei a adăugat că în data de 10 octombrie 2015, i-a dat lui Filat 20 de milioane de lei "pentru necesitățile partidului", chiar la sediul PLDM de pe strada București din Capitală.

În doar 48 de ore de la depunerea autodenunțului, procurorii au verificat informațiile prezentate de Șor, considerat figura principală în schema de fraudare a sistemului bancar, conform raportului Kroll. Pe baza acestor verificări, procurorii au solicitat ridicarea imunității lui Filat de către deputați, au procedat la reținerea acestuia și, duminică, printr-o decizie a judecătorului de instrucție, l-au plasat în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Vlad Filat a negat acuzațiile aduse, declarând că este victima unei conspirații orchestrată de rivalul său de lungă durată, Vlad Plahotniuc. Avocatul său a indicat că deputatul ar fi depus o plângere penală împotriva lui Șor pentru declarațiile considerate mincinoase incluse în autodenunțul său.

În anul 2019, fostul premier moldovean Vlad Filat a fost eliberat condiționat din detenție înainte de expirarea termenului stabilit inițial pentru executarea pedepsei.

În ianuarie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis că Republica Moldova a încălcat dreptul la un proces corect în cazul intentat de fostul premier Filat. Ca urmare, Guvernul a fost ordonat să plătească o compensație de 7,5 mii de euro pentru prejudiciul moral suferit de acesta.

Biografia succesului politicianului Vlad Filat: 

Vladimir Filat, cunoscut sub numele de Vlad Filat, s-a născut pe 6 mai 1969, în satul Lăpușna, raionul Hîncești, RSS Moldovenească (astăzi Republica Moldova), un cunoscut politician și fost om de afaceri din Republica Moldova, recunoscut ca membru fondator și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova. A ocupat funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 2005 și 2009, și din decembrie 2014. De asemenea, a fost prim-ministru al Republicii Moldova între anii 2009 și 2013, și Ministru de Stat în Guvernul Sturza între martie și noiembrie 1999. În plus, a servit ca președinte interimar al Republicii Moldova pentru o scurtă perioadă în decembrie 2010. Vlad Filat era recunoscut și pentru averea sa considerabilă, fiind inclus în rândul celor mai înstăriți oameni din Republica Moldova, alături de Vladimir Voronin și Vladimir Plahotniuc, pe timpul activității sale ca politician.

Maia Bălan