Tatăl și fiul ar fi efectuat o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un bărbat de 64 de ani și fiul său de 34 de ani sunt acuzați de spălare de bani la scară deosebit de mare. Aceștia au încercat să ascundă proveniența a 25 de milioane de lei printr-o afacere imobiliară fictivă.

Potrivit anchetei, la începutul anului 2023, tatăl a cumpărat de la fiul său o casă de locuit în Chișinău cu 25 de milioane de lei. Banii, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, au fost transferați în numerar înainte de semnarea contractului.

Pentru a da dovadă de proveniența licită a mijloacelor bănești, suspecții au prezentat notarului (care a autentificat tranzacția) în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare un set de acte, astfel, declarând valori valutare care certificau proveniența legală a banilor.

În urma acțiunilor de urmărire penală s-a depistat faptul că, actele prezentate la notar și care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.

În urma efectuării perchezițiilor în unitățile de transport și la domiciliul suspecților au fost ridicate actele ce ar atesta proveniența mijloacelor bănești în valoare de 33 100 euro, ce nu corespund unor situații de fapt. Tot de la ei au fost preluate și niște înscrisuri de ciornă.

Cercetările pe caz continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.

Alexandr Egorencov