10 cele mai mediatizate 10 condamnări pentru corupție în Moldova în 2023

În 2023, mai multe dosare penale de corupție de profil înalt au fost judecate de către instanța de judecată în primă instanță, în baza acuzațiilor aduse de procuratură. În unele dintre acestea, inculpații au fost condamnați la închisoare. Procuratura Generală a rezumat rezultatele anului și a publicat o listă cu cele mai importante sentințe de profil.

1. Fraudă și spălare de bani

Subiect: Ilan Șor.
Detaliile cazului: Ilan Șor, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, a retras bani din bancă prin intermediul unor companii controlate de el. Știa că banii nu-i aparțin, dar a vrut să ascundă originea lor pentru a evita pedeapsa. 

• Începerea urmăririi penale: decembrie 2014.
• Trimis în judecată: august 2016.

Sentință: La 13 aprilie 2023, de către Curtea de Apel Chișinău, inculpatul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani pentru escrocherie și spălare de bani. De asemenea, acesta trebuie să achite un prejudiciu de aproximativ 5,3 miliarde de lei.

2. Corupere pasivă

Subiect: judecător al Judecătoriei Novoaneni.

Detaliile cazului: judecătorul, care examina o cerere de revizuire într-o acțiune civilă, a cerut 500 de euro de la fiul reclamantului pentru a îndeplini cererea. Fiul reclamantului i-a înmânat în scurt timp banii. Ulterior, judecătorul a cerut din nou 500 de euro fiului reclamantului sub același pretext. Suma a fost predată sub controlul ofițerilor Centrului de Ashenticorupție. Judecătorul a fost arestat.

• Procedură penală inițiată: ianuarie 2015.
• Trimitere în instanță: mai 2015.

Sentință: condamnat la 23 octombrie 2023 de către Judecătoria Centrală Chișinău. Judecătorul Judecătoriei raionului Novoaneni a fost condamnat la 7 ani de închisoare și o amendă de 160.000 de lei pentru corupție pasivă și interzicerea dreptului de a ocupa funcții publice timp de 10 ani.

3. Corupere pasivă

Subiecți: doi ofițeri de poliție din Cahul.

Detaliile cazului: ofițerii de poliție au oprit doi șoferi și le-au cerut mită pentru a nu întocmi procese-verbale de constatare a contravențiilor administrative. Unul dintre șoferi a încălcat regulile de înmatriculare a mașinii, iar polițiștii au primit de la acesta o mită de 1000 de lei. Un alt șofer a încălcat regulile de conducere a unui autoturism cu volan pe dreapta pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. Polițiștii au primit de la acesta o sumă nespecificată în lire sterline. 

• Început de urmărire penală: ianuarie 2021.
• Trimitere în instanță: aprilie 2021.

Sentință: condamnat la 6 aprilie 2023 de către Tribunalul districtual din Cahul. Doi polițiști de patrulare din Cahul au primit fiecare câte 5 ani și o lună de închisoare și o amendă de 305.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 8 ani.

4. Trafic de influență

Subiect: avocat.

Detaliile cazului: avocatul a pretins 1.000 de euro de la clientul său, susținând că poate influența judecătorul de la Judecătoria Glodeni din cadrul Judecătoriei Drochiai să îi acorde arest la domiciliu în loc de închisoare. În plus, avocatul a cerut alți 5.000 de euro, susținând că ar putea influența procurorul de la Procuratura Glodeni și judecătorul de la Judecătoria Drochiai să îi acorde clientului său o pedeapsă cu suspendare. Avocatul a primit 3.000 de euro și a fost arestat.

• A inițiat urmărirea penală: octombrie 2021.
• Trimis în judecată: decembrie 2021.

Sentință: Sentința a fost pronunțată la 24 februarie 2023 de către Judecătoria Drochia. Avocatul a primit 3 ani de închisoare într-o instituție corecțională semideschisă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități timp de 4 ani Avocatului i-au fost confiscați 4.000 de euro în favoarea statului.

5. Trafic de influență

Subiect: un ofițer de poliție.

Detaliile cazului: un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a cerut 10 000 de euro de la un cetățean ucrainean pentru a-l ajuta să intre în Republica Moldova Acesta a pretins că poate influența polițiștii de frontieră și vameșii pentru a-i permite cetățeanului ucrainean să intre în Republica Moldova, deoarece în Ucraina fusese declarată starea de urgență și era interzisă ieșirea din țară a bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Polițistul a primit 3.000 de dolari și 300 de euro și a fost arestat.

• Urmărire penală inițiată: 20 iulie 2022.
• Trimis în judecată: octombrie 2022.

Sentință: condamnat la 24 februarie 2023 de către Judecătoria Chișinău din sectorul Buiucani. Fostul polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții în cadrul persoanelor juridice timp de 3 ani. Executarea pedepsei a fost suspendată parțial - acesta va executa pedeapsa de 1 an și 6 luni într-o colonie semiînchisă, iar executarea restului de pedeapsă - 1 an și 6 luni va fi suspendată. De asemenea, au fost confiscate de la inculpat 3.000 USD și 300 EUR.

6. Trafic de influență și fraudă

Subiect: un cetățean care a pretins că este un 

Detaliile cazului: un cetățean a pretins că este colonel al Serviciului de Securitate rus. Din 2012 până în 2017, acesta a cerut și a primit bani de la diverse persoane, promițându-le ajutor în diverse probleme. De exemplu, a spus că poate influența procurorii să închidă cazuri sau să dea sentințe mai blânde, sau că poate transfera studenți de la o facultate de medicină de la o facultate la alta. El a primit până la 25.000 de euro pentru serviciile sale.

• Proceduri penale inițiate: procedurile penale au fost inițiate începând cu 2012.
• Trimis în instanță: aprilie 2015.

Sentință: condamnat la 17 februarie 2023 de către Judecătoria Centrală din Chișinău. Cetățeanul a fost condamnat pentru abuz de influență și escrocherie la 14 ani de închisoare, care urmează a fi executați într-o instituție penitenciară cu regim semideschis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate de gestionarea banilor și bunurilor materiale timp de 5 ani. I s-au confiscat 2 600 de euro în favoarea statului.

7. Fraudă

Subiect: președintele Federației de baschet din Republica Moldova.

Detaliile cazului: Președintele Federației de Baschet din Republica Moldova a fraudat o companie din Slovacia care urma să construiască un complex sportiv la Chișinău. El a oferit un teren care nu îi aparținea. Ca urmare, compania a pierdut 210 000 de euro.

• A inițiat urmărirea penală: februarie 2016.
• Trimisă în judecată: iulie 2016.

Sentință: condamnat la 21 noiembrie 2023 de către Judecătoria Centrală Chișinău. Fostul președinte al Federației Moldovenești de Baschet a primit 8 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-o instituție penitenciară de tip închis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a desfășura activități în sfera publică pe o perioadă de 3 ani. În favoarea reclamantului, pârâtul a fost taxat cu 175.000 de euro.

8. Fraudă și abuz de influență

Subiect: Președintele fundației moldo-olandeze "Salvați copiii străzii".

Detaliile cazului: Președintele organizației moldo-olandeze "Salvați copiii străzii" a înșelat o femeie pentru a obține de la aceasta 38 000 de euro. Aceasta a declarat că banii erau necesari pentru acțiuni caritabile, dar, de fapt, a delapidat pur și simplu. De asemenea, a mai primit ilegal încă 500 de euro de la femeie. În 2015, aceasta a extorcat 3 000 de euro de la o femeie promițându-i că va influența judecătorii de la Camera superioară a tribunalului să dea o hotărâre favorabilă fiului femeii într-un litigiu civil.

• Începutul urmăririi penale: 2017.
• Condamnare: aprilie 2021.

Sentință: condamnat la 6 noiembrie 2023 de către Judecătoria Chișinău a sectorului Buiucani. Președinta Fundației moldo-olandeze "Salvați copiii străzii" este condamnată la 8 ani de închisoare, care urmează a fi executați într-o instituție penitenciară închisă pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de administrator al bunurilor altora timp de 5 ani.

9. Traficul de influență

Subiect: specialist în relații publice al Structurii teritoriale de determinare a dizabilității și capacității de muncă a orașului Rezina.

Detaliile cazului: un specialist în relații publice din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă a orașului Rezina, împreună cu un coleg, au extorcat bani (de la 4.000 lei la 18.500 lei) de la persoane, pretinzând că pot influența funcționarii Serviciului de Determinare a Dizabilității pentru a atribui cetățenilor grupa de dizabilitate solicitată. Ea a fost acuzată de 19 episoade de trafic de influență.

• Urmărire penală inițiată: februarie 2020.
• Sentință: februarie 2023.

Sentință: condamnată la 16 octombrie 2023 de către Judecătoria Orhei. Specialistul în relații publice al Structurii teritoriale de determinare a dizabilității și capacității de muncă a orașului Rezina a primit 5 ani de închisoare în penitenciar cu regim semideschis pentru femei și confiscarea sumei de 107.000 de lei în favoarea statului.

10. Corupere activă

Subiect: un cetățean al Ucrainei.

Detaliile cazului: cetățeanul ucrainean, împreună cu o altă persoană, a oferit mită de 500 USD unui ofițer al Poliției de Frontieră pentru a obține permisiunea de a scoate un minor din Republica Moldova fără documente.

Urmărire penală inițiată: decembrie 2022.
Condamnare: martie 2023.
Sentință: condamnat la 19 aprilie 2023 de către Judecătoria Edineț. Cetățeanul ucrainean a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru femei și o amendă de 200.000 de lei. În favoarea statului au fost confiscați 500 de dolari și un telefon mobil iPhone 8.

Elena-Mădălina Rotaru