Clienții unei burse fictive de criptomonede din Moldova au fost escrocați cu 4 milioane de lei

Oamenii legii au destructurat o grupare infracțională din Chișinău, care a cauzat pierderi de aproape 4.000.000 de lei clienților săi în tranzacțiile cu criptomonede, informează Poliția Republicii Moldova.

Începând din mai 2022, aceștia, împreună cu cetățeni din alte țări, au creat o platformă falsă pentru tranzacționarea criptomonedelor, având denumire și interfață identice cu o platformă cunoscută la nivel mondial. Profitând de faptul că clienții permit organizatorilor accesul la fondurile lor pentru efectuarea tranzacțiilor, membrii grupului au însușit banii clienților în loc să realizeze tranzacțiile convenite. Apoi, au cheltuit banii obținuți în mod fraudulos pentru a-și cumpăra mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București.

Una dintre victime a informat autoritățile de drept, care au inițiat investigații penale și au efectuat percheziții.

În timpul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală din Chișinău, care aparține unui membru al grupului, au fost confiscate echipamente, inclusiv calculatoare și console de jocuri, în scopul investigării infracțiunilor și pentru a decide asupra măsurilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

De asemenea, la solicitarea procuraturii au fost aplicate sechestre asupra bunurilor achiziționate de grup în Moldova și România, în valoare de peste 1.500.000 de lei, în vederea confiscării ulterioare pentru recuperarea prejudiciului. Autoritățile continuă să identifice victimele schemei infracționale, iar persoanele investigate sunt considerate nevinovate până la proba contrarie, conform legii.

Maria Rotaru