Șase persoane, cercetate de CNA pentru prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii, au fost deferite justiției

Procuratura Anticorupție informează că a încheiat ancheta penală și a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond două cazuri penale în care șase persoane sunt acuzate de spălare de bani în proporții semnificative și escrocherie în proporții extinse. Potrivit CNA, aceste acțiuni au condus la cauzarea unui prejudiciu material estimat la 11 milioane de lei.

Investigația penală în ambele cazuri a fost separată în septembrie 2023, dintr-o cauză penală începută în martie 2013 de către Procuratura Generală, în urma unei autosesizări. Astfel, Centrul Național Anticorupție a efectuat ancheta penală în aceste cazuri sub coordonarea Procuraturii Anticorupție.

După investigația penală, s-a descoperit că un administrator și fondator al unei companii, în complicitate cu un grup de persoane, a obținut prin înșelăciune un credit de 42.500.000 de lei de la "Banca de Economii" SA. Suma respectivă nu a fost restituită în perioada de administrare sau la expirarea termenului de rambursare, cauzând băncii un prejudiciu semnificativ.

Mai departe, aceleași persoane, acționând în complicitate, au obținut în mod înșelător în decembrie 2011 o sumă de 4.400.000 de lei de la "Banca de Economii" SA, pe care au transferat-o către mai multe companii în scopul mascării originii ilicite a banilor.

Doar unul dintre cei șase inculpați a recunoscut vina, iar cazurile penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia risca o pedeapsă cu închisoarea de până la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru până la 5 ani (în cazul art. 190 alin. (5) din Codul penal), amendă între 92.500 și 167.500 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani (în cazul art. 238 din Codul penal) și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice, între 650.000 și 800.000 de lei sau lichidarea persoanei juridice (în cazul art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal).

Pentru a asigura executarea amenzii, recuperarea prejudiciului și confiscarea specială, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a impus sechestru asupra bunurilor în valoare de 1.144.000 de lei, deținute de unul dintre inculpați.

O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este considerată nevinovată până când vinovăția sa este dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Maria Rotaru