În Moldova se propune să se ceară actul de identitate la orice schimb valutar

Parlamentul a înregistrat amendamente la un proiect de lege care vizează combaterea spălării banilor. Acum, prezentarea buletinului de identitate la schimbarea valutei devine obligatorie, indiferent de sumă, a declarat deputatul PAS, Radu Marian.

Recent, parlamentul moldovean a votat în favoarea modificărilor la legea privind combaterea spălării banilor, potrivit cărora cei care vor să schimbe valută pentru sume mai mari de 10.000 de lei trebuie să prezinte un act de identitate.

Analizând implementarea legii, s-a constatat că această normă poate fi eludată în mai multe moduri, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume ce depășesc 10.000 de lei.

"Pentru a fi mai siguri că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie indiferent de sumă", a declarat deputatul.

"O practică similară există în toată Europa, inclusiv în România, unde se solicită un document de identitate indiferent de suma schimbată. Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor infracționale care se deghizează în partide politice" - a mai spus Radu Marian.

"SP"