Polițiștii au descoperit la Bălți un punct clandestin de schimb valutar — au fost ridicate în jur de 2 milioane de lei

Doi bărbați din Bălți sunt cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Punctul ilegal de schimb era amenajat într-un apartament.

Potrivit polițiștilor, suspecții schimbau acolo sume mari de bani, provenite din contrabanda cu cereale. Prejudiciul preliminar estimat se ridică la două milioane lei.

Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălți, cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România și Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.

Urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.

Investigațiile penale continuă, iar în acest stadiu, cei vizați beneficiază de prezumpția nevinovăției.