Peste 1,6 milioane de lei, bani confiscați la vama Leușeni, au fost virați integral în bugetul de stat

Toți banii, găsiți în biroul vamal Leușeni, au fost confiscați și virați în bugetul de stat. Acest lucru a fost anunțat la 25 octombrie de către serviciul de presă al Procuraturii Generale.

Pe 12 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a decis confiscarea a 10.000 euro, restul celor 1,62 milioane de euro, găsite într-un camion la punctul vamal Leușeni în aprilie 2020, a precizat instituția.

De asemenea, Curtea de Apel a dispus confiscarea costului camionului, în valoare de 591 309 lei.

În aprilie 2021, judecătoria Hâncești a decis confiscarea a 1 610 685 euro. Restul de 10 000 euro, dar și camionul în care au fost găsiți banii, au fost întorși șoferului.

În ceea ce privește șoferul, care a încercat să transporte ilegal mijloace bănești, pedeapsa a rămas aceeași: 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de probă de doi ani.

Pe 18 aprilie, la granița cu România, angajații biroului vamal Leușeni au reținut un camion în care erau ascunși 1,5 milioane euro. Câteva zile mai târziu, într-o ascunzătoare a cabinei camionului, au mai fost găsiți încă 50 000 euro.

După cum a explicat publicația Ziarul de Gardă, camionul aparținea companiei internaționale de transport de mărfuri „Disofi-Trans”, care efectua curse regulate în Cehia, Bulgaria, Grecia și Germania.

Fostul primar al municipiului Bălți, în discursurile sale publice, a declarat că banii au fost aduși pentru un grup infracțional din suburbia capitalei Băcioi, care face contrabandă cu țigări. Informații similare au fost publicate și de o serie de instituții media. 

În luna mai, angajații forțelor speciale ale Serviciului vamalau efectuat 13 percheziții în cadrul cercetării acestui caz. Perchezițiile au fost efectuate și în depozitele deținute de suspecți. Aici au fost găsite aproximativ 80 tone de semifabricate de carton pentru ambalarea țigărilor.

Și la aproape o lună după ce Serviciul vamal a descoperit 1,5 milioane euro ascunși într-un camion, a apărut antreprenorul Adriano Dulgher, care s-a declarat proprietarul banilor. El a spus că urma să declare banii imediat, dar nu a putut ajunge în Moldova din cauza pandemiei. Cu toate acestea, pe 11 decembrie, 2020, tânărul a fost scos de sub urmărire penală. Potrivit procuraturii, banii nu au aparținut niciodată lui Dulgher și el nu are nicio legătură cu reținerea camionului.

Pe 16 aprilie a acestui an, Procuratura Generală a declarat că șoferul camionului a fost condamnat la 3 ani de închisoare într-o colonie de tip semideschis, cu un termen de probă de doi ani, cu virarea integrală a mijloacelor financiare în bugetul de stat.