În Moldova va fi anulat secretul ofshore. Inițiatorii cred că aceasta va ajuta în lupta cu politicienii corupți și criminalitatea

În R. Moldova va fi anulat secretul ofshore pentru asigurarea transparenței maxime a companiilor moldovenești. Agenția Servicii Publice va publica lista beneficiarilor tuturor companiilor, ale căror proprietari de facto se află în zone ofshore.

Guvernul a aprobat la ședința din 13 octombrie avizul pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Potrivit documentului, va fi publicată lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența.  Accesul cetățenilor la informația din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi va fi asigurată de Agenția Servicii Publice. Aceasta va putea fi accesată pe toate platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.

Potrivit autorilor proiectului, noile prevederi vor contribui la asigurarea stabilității economice a statului, prevenirea corupției, evaziunii fiscale și spălării banilor.

Inițiativa a fost înregistrată pe 8 septembrie de către Dumitru Alaiba și alți câțiva deputați din partea partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

O notă explicativă a proiectului afirmă că secretul offshore a contribuit la corupție la nivel înalt, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Beneficiarii efectivi ai schemelor au devenit politicieni corupți și infractori  care aveau nevoie de modalități eficiente de legalizare și ascundere a veniturilor și proprietăților obținute ilegal. Potrivit autorilor proiectului de lege, din 2017 până în martie 2021, 12,64 miliarde de lei au fost transferați în Republica Moldova din zonele offshore, iar 198,57 milioane de lei au fost transferați din țară în ofshore (adică, aproximativ un procent și jumătate din prima sumă) ).

Proiectul legii urmează să fie aprobat de Parlament.