Un fost polițist din Bălți este cercetat pentru escrocherii în proporții deosebit de mari. Dosarul a fost trimis în instanță

Un fost polițist din Bălți, în vârstă de 35 de ani, riscă ani grei de închisoare pentru escrocheriile desfășurate pe internet, la care ar fi luat parte începând cu anul 2019. Acesta ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală organizată internațională, care propunea moldovenilor serviciile companiilor de creditare de peste hotarele Republicii Moldova, în mod ilegal.

Potrivit procurorilor din Bălți, fostul om al legii era un pion în cadrul grupului , care percepea banii din transferurile rapide, din care lua o parte de bani, restul fiind transferați în străinătate către alți membri ai grupului.

Membrii grupului plasau pe rețelele de comunicare Facebook și WhatsApp, anunțuri false despre acordarea de credite cu o rată a dobânzii de 2% anual, de către companii de creditare din Franța, Germania și alte state. După ce obțineau încrederea victimei, membrii grupului invocau diverse dificultăți pentru a solicita bani: deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere sau impozitarea transferurilor bănești internaționale, erau motivele invocate.

Potrivit materialelor cauzei penale, fostul polițist, care până la moment rămâne singura persoană din grupare, identificată de către organele de urmărire, pe lângă faptul că obținea bani din transferurile rapide, mai și încuraja unele victime să transfere bani pe conturile sale bancare deținute la unele bănci din țara noastră, în scopul deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut. 

Până la moment nu se cunoaște câte victime au căzut în plasa escrocilor. Însă 2 dintre victime au depus plângeri pentru faptul că au fost lipsite de câte 500 de euro și, respectiv, 400 de mii de lei. O altă cauză se examinează în privința altor persoane care au avut de suferit de pe urma acestei scheme. 

La sfârșitul lunii aprilie, procurorii au trimis cazul în instanță. Pentru fapta comisă, fostul polițist riscă de la 4 la 8 ani de detenție, cu aplicarea amenzii de la 67,5 mii de lei la 167,5 mii de lei. 

Totodată, membrilor unui grup criminal organizat li se poate aplica pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea dreptului de a ocupa funcții sau a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Micu Morari