Un cetățean străin, implicat în furturile banilor de pe cardurile bancare în Moldova a fost reținut. Avea la el peste 4,5 mii de cartele SIM

Astăzi, 26 mai, serviciul de piesă al poliției a comunicat despre reținerea unui cetățean străin de 28 de ani, domiciliat în R. Moldova, suspectat de complicitate la furturile banilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor moldoveni. Acesta crea, contra plată, un număr mare de conturi anonime în messengere precum Viber, WhatsАpp, Telegram și portmonee electronice, de care se foloseau infractorii.

Conform anchetei, cetățeanul străin își derula activitatea ilicită pe teritoriul țării din anul 2020.

„Suspectul oferea ilegal servicii contra plată de activare a conturilor anonime de Viber, Whatsapp, Telegram,  a portmoneelor electronice Paynet, PayPal, etc. , precum și a altor platforme online care solicită activarea contului doar cu numărul de telefon”, precizează polițiștii.

Astfel, oamenii legii au stabilit că, conturile anonime create de la distanță erau utilizate la săvârșirea infracțiunilor precum: apelarea prin Viber, Whatsaap a cetățenilor Republicii Moldova cât și a altor state din numele instituțiilor bancare; spălarea de bani prin intermediul portmoneelor electronice create online, săvârșirea altor tipuri de fraude la nivel naţional şi internațional.

Ca urmare a mai multor percheziţii efectuate la domiciliile și în oficiile închiriate de suspect, polițiștii  au  depistat şi ridicat  4765 de cartele SIM a diferitor operatori  (inclusiv din străinătate), sisteme informatice, telefoane mobile, modemuri, carduri bancare, precum și mai multe dispozitive de stocare.

Începând cu 2020,  până în prezent a crescut numărul infracţiunilor de sustragere a banilor de pe cardurile victimelor, acestea  fiind apelate prin conturile Viber, Whatsapp anonime create de pe numere SIM puse la dispoziţie anume prin echipamentele de IP telefonie indicat mai sus.

 Bărbatul este cercetat în libertate și riscă până la 6 ani de închisoare.