Un angajat al Serviciului Vamal RM a cheltuit cu 2 milioane de lei mai mult decât a câștigat. El nu a putut explica de unde a obținut banii
Angajatul Serviciului Vamal nu a putut justifica proveniența a peste 2 milioane de lei obținuți în perioada 2013-2020. Foto simbol: customs.gov.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a controlat veniturile și cheltuielile unui inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Verificările au arătat că acesta nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei, obținute în perioada 2013-2020.
ANI informează printr-un comunicat de presă că în perioada 2013-2016, vameșul și membrii familiei sale au înregistrat o diferență semnificativă între proprietatea dobândită și veniturile obținute - aproximativ 1 milion 248 mii lei.
Pentru perioada 2016-2020, inspectorii ANI au depistat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de către vameș și familia sa. Diferența constă în peste 934 de mii lei.
„Pe toată perioada, subiectul a înregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reușit să achiziționeze mai multe bunuri imobile și mobile (1 casă, un teren, trei automobile) să alimenteze conturi bancare cu numerar și să încaseze mijloace financiare pentru transferuri internaționale, etc.”, arată comunicatul ANI.
Sursa citată menționează că vameșul nu a putut justifica proveniența banilor găsiți de ANI, fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit.
Drept urmare, inspectorul a transmis un denunț către Procuratura Generală în vederea examinării aspectelor cu privire la evaziune fiscală săvârșită de o persoană fizică, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Pe lângă asta, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra vameșului și a soției lui.
„Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate în mărime de 934 de mii de lei”, subliniază ANI. Totodată, structura a precizat că vameșul riscă să nu mai poată deține o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.
