Noi rețineri în dosarul escrocheriilor cu carduri bancare. Banii sustrași erau convertiți în cryptomonede
În cadrul acestui dosar penal, au fost reținute deja aproape 20 de persoane. Stop-cadrul video
Organele de anchetă din Chișinău continuă investigarea dosarului penal privind un grup infracțional specializat în sustragerea banilor de pe cardurile bancare. Deja au fost reținuți mai mulți suspecți, inclusiv o persoană cu funcție de conducere în unul din Penitenciarele din Republica Moldova. Astfel, în dimineața de 12 martie, organele de drept au anunțat reținerea a încă două persoane, de la care au fost confiscat peste jumătate de milion de lei.
Investigațiile au arătat că „membrii grupului infracțional, după sustragerea mijloacele financiare pe cardurile bancare a cetățenilor le transferau pe conturile lor, ulterior prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede Bitcoin și Litecoin”, informează Direcția de Poliție a municipiului Chișinău.
Astfel, începând cu anul 2020, pe contul persoanelor vizate au fost efectuate tranzacții de convertire a cryptomonedelor în sumă de 2 milioane de lei.
În acest context, în cadrul investigării acestui dosar, recent au avut loc 5 percheziții, în urma cărora au fost reținute încă două persoane. Tot în urma perchizițiilor, au fost depistate și ridicate 560 mii de lei și două autoturisme ce aparțin persoanelor reținute.
De menționat că cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei riscă câte 8 ani de închisoare.
Cercetările continuă.
La sfârșitul lunii februarie, la Chișinău au fost reținute cinci persoane, bănuite de sustragerea banilor de pe cardurile bancare. Printre ele și o persoană cu funcție de conducere în unul din Penitenciarele din țară. Numele ei nu a fost dat publicității. Reținuții au vârste cuprinse între 24 și 42 ani.
Tot atunci, organele de drept au confiscat 1,3 milioane lei și cinci autoturisme.
Pe 12 februarie, Poliția a anunțat reținerea a 12 membri ai grupării criminale, care sustrăgeau bani de pe cardurile bancare. Anchetatorii consideră că organizatorii infracțiunilor sunt doi deținuți.
