Rezultatele căutării

Total results: 419.
/UPDATE/ Percheziții la primele ore ale dimineții la mai multe adrese într-un dosar care vizează dezordinile în masă

Foto: tv8.md

/UPDATE/ Percheziții la primele ore ale dimineții la mai multe adrese într-un dosar care vizează dezordinile în masă

/UPDATE 14:00/Potrivit Inspectoratului General al Poliției, statut de bănuit a fost atribuit la opt persoane.
04.11.2022 - 14:15
559
Scandal de corupție: Cum a fost descoperită o schemă de delapidare la Centrul de Excelență în Medicină din Chișinău

Conform probatoriilor, responsabilii din cadrul Centrului de Excelență ar fi organizat o schemă de fraudare a banilor publici prin angajarea fictivă a unor persoane. Foto: CNA

Scandal de corupție: Cum a fost descoperită o schemă de delapidare la Centrul de Excelență în Medicină din Chișinău

Patru persoane, inclusiv directorul centrului, au fost reținute.
22.02.2025 - 15:10
2157
Ofițerii vamali au descoperit o tentativă de contrabandă cu 69.000 de euro la postul Leușeni

Bărbații aveau asupra lor sume de bani care depășeau 20.000 de euro fiecare, dar nu le-au declarat la intrarea în țară. Foto: Serviciul Vamal

Ofițerii vamali au descoperit o tentativă de contrabandă cu 69.000 de euro la postul Leușeni

Trei pasageri, care au sosit recent din Cehia prin postul vamal Leușeni, au fost prinși încercând să...
25.02.2025 - 11:10
822
Percheziții la Aeroportul Chișinău: Într-un dosar de corupție sunt vizați inspectorii vamali și 7 persoane fizice

Mai mulți inspectori vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău sunt cercetați într-un dosar de corupție.Foto CNA

Percheziții la Aeroportul Chișinău: Într-un dosar de corupție sunt vizați inspectorii vamali și 7 persoane fizice

În dimineața zilei de 1 aprilie, ofițerii CNA au efectuat 16 percheziții într-o cauză penală privind corupere...
01.04.2024 - 16:20
910
Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

În cadrul operațiunii internaționale "Deep fake", 12 suspecți au fost reținuți pentru fraudarea și spălarea a peste 1,2 milioane de euro. Foto: Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

Polițiștii moldoveni și români au efectuat 60 de percheziții în cadrul operațiunii Deep Fake. 
09.08.2024 - 16:12
1303
Percheziții la domiciliile unor foști și actuali angajați ai IGPF. SPIA: „Au facilitat traversarea frontierei de stat a R. Moldova a cetățenilor ucraineni, obți

În continuare, urmează a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Foto: zdg.md.

Percheziții la domiciliile unor foști și actuali angajați ai IGPF. SPIA: „Au facilitat traversarea frontierei de stat a R. Moldova a cetățenilor ucraineni, obținând de la aceștia sume cuprinse între 3000 și 5000 de euro”

În continuare, urmează a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, pentru...
07.03.2023 - 13:45
620
Contrabandă destructurată la Bălți: Peste 200.000 de țigarete confiscate într-o operațiune de amploare

Ancheta a scos la iveală un grup bine organizat, care aducea ilegal țigarete în țară și le vindea pe piața neagră. Foto: Serviciul Vamal

Contrabandă destructurată la Bălți: Peste 200.000 de țigarete confiscate într-o operațiune de amploare

Autoritățile au descoperit un circuit ilegal de vânzare a țigărilor.
15.02.2025 - 12:46
3991
Au fost efectuate percheziții în 6 localități din Moldova, urmare a capturii recente de contrabandă cu 3,8 milioane țigarete

Perchezițiile au durat 14 ore. Foto: procuratura.md

Au fost efectuate percheziții în 6 localități din Moldova, urmare a capturii recente de contrabandă cu 3,8 milioane țigarete

Țigările au fost produse atât oficial, cât și ilegal pentru vânzare în țările CSI și Uniunea Europeană....
10.08.2022 - 17:22
801
Trei funcționari ai ANSA din Soroca, cercetați de CNA într-un dosar de corupere pasivă

În urma perchezițiilor, oamenii legii au găsit bani și alte dovezi care confirmă acuzațiile. Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și a le aduce în fața justiției.

Trei funcționari ai ANSA din Soroca, cercetați de CNA într-un dosar de corupere pasivă

Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au declanșat o anchetă pentru corupere pasivă împotriva a trei angajați ai...
11.09.2024 - 14:01
752
Peste 20 de percheziții și rețineri în România și Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă, cu prejudicii de peste 1,5 milioane RON

Cele 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Foto: politia.md.

Peste 20 de percheziții și rețineri în România și Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă, cu prejudicii de peste 1,5 milioane RON

În Moldova, reținerea s-a desfășurat de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor...
02.03.2023 - 16:00
844

Pagini