Experții raportează despre furtul miliardului în Moldova și ne spun ce trebuie să facem în continuare

Experții Comitetului Consultativ Independent Anticorupție au comentat raportul lor "Offshore Republic", care a detaliat cum a avut loc furtul unui miliard din sistemul bancar și cum au fost spălați banii în sectorul financiar, bancar și de asigurări. Într-un interviu acordat unui jurnalist de la ziarul ,,SP", experții au explicat cine ar fi responsabil pentru frauda bancară și au oferit autorităților moldovenești recomandări pentru a preveni acest lucru pe viitor.

Raportul a fost elaborat în iulie 2022. Acesta constă din 52 de pagini în care autorii au compilat și analizat toate informațiile din surse deschise, inclusiv rapoarte bancare, jurnalism de investigație și alte materiale legate de frauda din Moldova. Echipa care a lucrat la acest raport a inclus atât experți naționali, cât și internaționali. Reporterul SP a discutat personal cu doi dintre ei la o întâlnire organizată de Comitetul consultativ independent anticorupție la Chișinău.

James Wasserstrom a lucrat în domeniul anticorupție timp de mulți ani, în special patru ani în Kosovo, cinci ani în Afganistan, ca unic consilier anticorupție al Ambasadei SUA, și trei ani în Ucraina, unde a fost fondator și copreședinte al comisiei anticorupție.

James Wasserstrom este expert în anticorupție. Foto: Maxim Ciumaș

În opinia sa, vina principală nu aparține doar politicienilor, adică autorilor spălării de bani și furtului din sistemul bancar, ci și justiției și autorităților de supraveghere, care nu au acționat.

- Cea mai importantă problemă este că, timp de aproape 15 ani, sectorul bancar și cel al asigurărilor din Moldova au fost abuzate și slab reglementate. Ele au fost înăbușite de o clasă politico-oligarhică care a jefuit cetățenii Republicii Moldova. Până de curând, aceste probleme nu erau doar nerezolvate, ci nici măcar nu erau luate în considerare. Primii vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat sunt politicienii care au fost realeși de fiecare dată. În al doilea rând, judecătorii, procurorii și avocații sunt, de asemenea, complici la infracțiuni în loc să le prevină. Și în al treilea rând, organele de reglementare, în special Banca Națională a Moldovei, dar și partenerii internaționali. Din păcate, nu au efectuat o supraveghere adecvată", a declarat James Wasserstrom.

Expertul a mai spus că raportul a prezentat aproximativ 50 de recomandări pentru îmbunătățirea supravegherii și pedepsirii infracțiunilor legate de fraudă. Raportul a fost deja prezentat autorităților moldovenești. James Wasserstrom a declarat că până acum au avut loc mai multe întâlniri cu agenții, cum ar fi Comisia Națională pentru Piețe Financiare. Având în vedere răspunsul pe care l-a primit, el speră că recomandările vor fi luate în considerare și adoptate.

Directorul Secretariatului Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, Ion Guzun, a declarat că este foarte important să se dezvolte implicarea oamenilor de rând din țară. Adevărul este că frauda s-a petrecut cu acordul societății, fără prea multă rezonanță.

- De asemenea, doresc să remarc faptul că cetățenii ar trebui să înțeleagă că sunt participanți pasivi la evenimentele care au avut loc. Adică nu doar politicienii și serviciile sunt vinovați de spălare de bani și furturi, ci noi toți. De exemplu, același politician implicat în aceste cazuri, care era deja cunoscut, a fost ales din nou. Comunitatea, inclusiv ONG-urile și jurnaliștii, nu au fost foarte activi în a cere Procuraturii, Centrului Anticorupție și Băncii Naționale să răspundă la întrebările de ce nu există o cauză penală și, dacă există, cum avansează aceasta și de ce durează atât de mult", a declarat Ion Guzun.

Ion Guzun a mai spus că autoritățile au acum tot ce le trebuie pentru a corecta vechile greșeli care au dus la furt și spălare de bani în Moldova. Foto: Maxim Ciumaș

Pe lângă prezentul raport, vor mai fi publicate încă trei. Cel de-al doilea se va ocupa de activitatea judecătorilor, procurorilor și avocaților. Cel de-al treilea raport se va referi la finanțarea partidelor politice, iar cel de-al patrulea se va ocupa de corupția din instituțiile statului.

Comitetul consultativ independent anticorupție (ICAC) a fost înființat în iunie 2021 prin decret prezidențial, ca organism comun independent internațional și național. Scopul principal al acestuia este de a analiza problemele sistemice de corupție care afectează instituțiile moldovenești și de a îmbunătăți implementarea măsurilor anticorupție de către actorii relevanți.

Puteți citi raportul în întregime aici.

Constantin Hairetdinov