- Семиднeвная Панорама
Обман с работой в ЕС, визами и турами: в Кишиневе вынесли приговор о мошенничестве
Мошенники через фирмы-пустышки обещали визы, контракты и дешёвые путёвки, брали по 300–5000 евро и присваивали деньги. Фото прокуратуры
Генпрокуратура сообщила 3 февраля, что в Кишинёве вынесли приговор группе лжетурагентов, которые 10 лет обманывали людей. Семья, муж и жена, вместе с подельниками и адвокатом создали несколько фирм-пустышек. Они давали объявления, обещая легальную работу в Европе, шенгенские визы и дешевые путевки. На самом деле никаких лицензий у них не было. С каждого клиента они брали от 300 до 5000 евро и просто забирали деньги себе. Всего они обманули более 100 человек на сумму свыше 9 миллионов леев.
В Кишинёве вынесли приговор по делу о мошенничестве и незаконной миграции. По данным прокуратуры, 10 человек через несколько фирм годами зарабатывали на людях, которые хотели уехать в Евросоюз — работать или оформить документы.
Согласно материалам дела, одна из подсудимых, будучи директором нескольких коммерческих компаний в муниципии Кишинёв и выполняя роль лидера организованной преступной группы, в период 2007–2017 годов вместе со своим мужем, со своими сообщниками — сотрудниками фирм в качестве администраторов, менеджеров или рекламных агентов — и с другими лицами, включая адвоката, организовала и руководила продолжительной преступной деятельностью с целью получения материальных благ, принадлежащих другим лицам.
Как сообщает прокуратура, с 2007 по 2017 год группа размещала объявления в газете Makler и на сайтах. Людям обещали «легальную работу в странах ЕС», помощь с контрактами, визами для стран Шенгенской зоны, а также туристические пакеты на более выгодных условиях, чем у других туроператоров в Молдове. Затем клиентов учили, как вести себя в посольствах и какие документы показывать, чтобы всё выглядело законно.
На деле, как установило следствие, фирмы не имели нужных лицензий и не были уполномочены оказывать такие услуги. За «услуги» с каждого брали от 300 до 5000 евро — в зависимости от того, что обещали. Пострадали более ста человек, общий ущерб превысил 9 миллионов леев.
Суд признал виновными 10 человек — шестерых мужчин 38–53 лет и четырёх женщин 43–51 года — по статьям о мошенничестве, торговле влиянием и организации незаконной миграции:
- Пять фигурантов получили реальные сроки — от 5 лет и 6 месяцев до 8 и 9 лет лишения свободы. Им также назначили штрафы по 450 000 леев и запретили управлять туристическими компаниями в течение 5 лет.
- Ещё одного подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы и запрету работать в этой сфере на 3 года, но исполнение наказания приостановили условно на 2 года.
- Двух человек освободили от уголовного наказания из-за истечения срока давности, а дело в отношении одного умершего фигуранта прекратили.
Виновными признали и четыре компании: три из них по приговору ликвидируют, а по одной фирме производство закрыли из-за истечения срока давности.
На суде обвиняемые вину не признали, но прокуратура заявляет, что доказательства подтвердили их причастность.
Оксана Андрущак
Читайте также:
