- Семиднeвная Панорама
Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег
Правоохранители изъяли около 8 млн леев, полученных в результате отмывания денег. Обыски прошли в разных районах страны.
В результате проведенных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию правоохранители провели обыски в разных населенных пунктах страны. При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев, а также товары, предположительно являющиеся незаконными доходами от преступной деятельности.
Также были изъяты:
- электронные средства связи,
- ноутбуки,
- портативные карты памяти,
- черновые записи,
- журналы,
- документы, предварительно подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.
Кроме того, в ходе обысков удалось обнаружить подпольные линии по производству подакцизных товаров, в том числе акцизных марок без серии и номера, а также продукцию, значительно превышающую объем запасов, указанный в бухгалтерских документах.
Расследование продолжается.
Тамара Гурьева
Читайте также:
- У жителя Рышканского района изъяли незаконный арсенал и контрафактный спирт
- В Молдове ликвидирована преступная группа, пропагандирующая фашизм и антисемитизм
- Мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за изнасилование 14-летней девочки
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий