Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег

Правоохранители изъяли около 8 млн леев, полученных в результате отмывания денег. Обыски прошли в разных районах страны.

В результате проведенных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию правоохранители провели обыски в разных населенных пунктах страны. При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев, а также товары, предположительно являющиеся незаконными доходами от преступной деятельности.

Также были изъяты:

• электронные средства связи,
• ноутбуки,
• портативные карты памяти,
• черновые записи,
• журналы,
• документы, предварительно подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Кроме того, в ходе обысков удалось обнаружить подпольные линии по производству подакцизных товаров, в том числе акцизных марок без серии и номера, а также продукцию, значительно превышающую объем запасов, указанный в бухгалтерских документах.

Расследование продолжается. 

Тамара Гурьева

Читайте также:

• У жителя Рышканского района изъяли незаконный арсенал и контрафактный спирт
• В Молдове ликвидирована преступная группа, пропагандирующая фашизм и антисемитизм
• Мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за изнасилование 14-летней девочки