10 самых громких приговоров о коррупции, вынесенных в Молдове в 2023 году

В 2023 году по обвинениям прокуратуры суд первой инстанции рассматривал несколько резонансных уголовных дел о коррупции. По некоторым из них подсудимых приговорили к лишению свободы. Генеральная прокуратура подвела итоги года и опубликовала список самых громких приговоров.

1. Мошенничество и отмывание денег

Субъект: Илан Шор.

Подробности дела: Илан Шор, будучи членом Совета директоров «Banca de Economii», вывел из банка деньги через подконтрольные ему компании. Он знал, что эти деньги ему не принадлежат, но хотел скрыть их происхождение, чтобы избежать наказания. 

• Начало уголовного преследования: декабрь 2014 г.
• Отправлено в суд: август 2016 г.

Приговор: 13 апреля 2023 года Апелляционной палатой Кишинёва подсудимый Илан Шор осужден на 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет за мошенничество и отмывание денег. Он также должен возместить ущерб в размере около 5,3 миллиардов леев.

2. Пассивная коррупция

Субъект: судья Новоаненского суда.

Подробности дела: судья, который рассматривал заявление о пересмотре дела в рамках гражданского иска, потребовал у сына заявительницы 500 евро, чтобы удовлетворить заявление. Вскоре сын заявительницы передал ему деньги. Позже судья снова попросил у сына заявительницы 500 евро под тем же предлогом. Сумма была передана под контролем сотрудников Ашнтикоррупционного центра. Судья был арестован.

• Возбуждение уголовного преследования: январь 2015 г.
• Направлено в суд: май 2015 г.

Приговор: приговор вынесен 23 октября 2023 года Центральным судом Кишинева. Судья Новоаненского районного суда приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 160 000 леев за пассивную коррупцию и лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет.

3. Пассивная коррупция

Субъекты: двое полицейских из Кагула.

Подробности дела: полицейские остановили двух водителей и потребовали от них взятки, чтобы не составлять протоколы об административных правонарушениях. Один водитель нарушил правила регистрации автомобиля, полицейские получили от него взятку в размере 1000 леев. Другой – правила вождения праворульного автомобиля ночью и в условиях плохой видимости. Полицейские получили от него неустановленную сумму в фунтах стерлингов. 

• Возбуждение уголовного преследования: январь 2021 г.
• Направлено в суд: апрель 2021 г.

Приговор: приговор вынесен 6 апреля 2023 года Кагульским районным судом. Двое патрульных полицейских из Кагула получили каждый по 5 лет и 1 месяцу лишения свободы и по 305 000 леев штрафа с лишением права занимать государственные должности сроком на 8 лет.

4. Торговля влиянием

Субъект: адвокат.

Подробности дела: адвокат потребовал у клиента 1000 евро, утверждая, что может повлиять на судью из Глодянского отделения Дрокиевского суда, чтобы вместо заключения ему назначили домашний арест. Кроме того, адвокат потребовал ещё 5000 евро, утверждая, что может повлиять на прокурора из Глодянской прокуратуры и на судью Дрокиевского суда, чтобы они вынесли для его клиента условное наказание. Адвокат получил 3000 евро и был арестован.

• Возбуждение уголовного преследования: октябрь 2021 г.
• Направлено в суд: декабрь 2021 г.

Приговор: приговор вынесен 24 февраля 2023 года Дрокиевским судом. Адвокат получил 3 года лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 4 года У адвоката конфисковала 4000 евро в пользу государства.

5. Торговля влиянием

Субъект: полицейский.

Подробности дела: сотрудник Министерства внутренних дел потребовал 10 000 евро от гражданина Украины, чтобы помочь ему въехать на территорию Молдовы Он утверждал, что может повлиять на пограничников и таможенников, чтобы они разрешили гражданину Украины въехать в Молдову, так как в Украине объявлено чрезвычайное положение и выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Полицейский получил 3000 долларов США и 300 евро, и был арестован.

• Возбуждение уголовного преследования: июль 2022 г.
• Направлено в суд: октябрь 2022 г.

Приговор: приговор вынесен 24 февраля 2023 года судом Кишинева сектора Буюканы. Экс-полицейский приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в юридических лицах сроком на 3 года. Исполнение приговора было частично приостановлено — он будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев в колонии полузакрытого типа, а исполнение оставшейся части — 1 год и 6 месяцев будет условным. У подсудимого также конфисковали 3000 долларов США и 300 евро.

6. Торговля влиянием и мошенничество

Субъект: гражданин, который утверждал, что является 

Подробности дела: гражданин утверждал, что является полковником Службы безопасности России. С 2012 по 2017 год он требовал и получал деньги от различных людей, обещая им помощь в решении различных вопросов. Например, он говорил, что может повлиять на прокуроров, чтобы они закрыли дела или вынесли мягкие приговоры, или что может перевести студентов медуниверситета с одного факультета на другой. Он получал до 25 000 евро за свои услуги.

• Возбуждено уголовное преследование: уголовные дела возбуждаются с 2012 года.
• Направлено в суд: апрель 2015 года.

Приговор: приговор вынесен 17 февраля 2023 года Центральным судом Кишинева. Гражданин приговорен за злоупотребление влиянием и мошенничество к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении полузакрытого типа, с лишением права осуществлять деятельность, связанную с управлением деньгами и материальными благами сроком на 5 лет. У него были конфискованы 2600 евро в пользу государства.

7. Мошенничество

Субъект: президент Федерации баскетбола Республики Молдова.

Подробности дела: президент Федерации баскетбола Молдовы обманул компанию из Словакии, которая собиралась строить спортивный комплекс в Кишиневе. Он предложил земельный участок, который ему не принадлежал. В результате компания потеряла 210 000 евро.

• Возбуждение уголовного преследования: февраль 2016 г.
• Направлено в суд: июль 2016 года.

Приговор: приговор вынесен 21 ноября 2023 года Центральным судом Кишинева. Экс-президент Федерации баскетбола Молдовы получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении закрытого типа, а также с лишение права занимать государственные должности и осуществлять деятельность в общественной сфере сроком на 3 года. В пользу истца с ответчика взыскали 175 000 евро.

8. Мошеничество и злоупотребление влиянием

Субъект: президент молдавско-голландского фонда «Спастите детей улицы».

Подробности дела: Президент молдо-голландской организации «Спасите детей улиц» обманула женщину, чтобы получить от неё 38 000 евро. Она сказала, что деньги нужны на благотворительность, но на самом деле она просто присвоила. Кроме того, она незаконно получила от женщины ещё 500 евро. В 2015 году она вымогала у женщины 3 000 евро, обещая повлиять на судей Высшей судебной палаты, чтобы они вынесли в пользу сына женщины благоприятное решение в гражданском споре.

• Начало уголовного преследования: 2017 год.
• Направлено в суд: апрель 2021 г.

Приговор: приговор вынесен 6 ноября 2023 года Судом Кишинева сектора Буюканы. Президент молдо-голландского фонда «Спасите детей улиц» приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в закрытом исправительном учреждении для женщин, с лишением права занимать должности распорядителя чужого имущества сроком на 5 лет.

9. Торговля влиянием

Субъект: специалист по связям с общественностью Территориальной структуры по определению инвалидности и трудоспособности города Резины.

Подробности дела: специалист по связям с общественностью Территориальной структуры по определению инвалидности и трудоспособности города Резины вместе с коллегой вымогала у людей деньги (от 4000 до 18 500 леев), утверждая, что они могут оказать влияние на должностных лиц Службы по определению инвалидности, чтобы присвоить гражданам запрашиваемую группу инвалидности. Она была обвинена в совершении 19 эпизодов торговли влиянием.

• Возбуждение уголовного преследования: февраль 2020 г.
• Направлено в суд: февраль 2023 г.

Приговор: приговор вынесен 16 октября 2023 года Оргеевским судом. Специалист по связям с общественностью Территориальной структуры по определению инвалидности и трудоспособности города Резины получила 5 лет лишения свободы в полузакрытой тюрьме для женщин и конфискацию суммы в 107 000 леев в пользу государства.

10. Активная коррупция

Субъект: гражданка Украины.

Подробности дела: гражданка Украины вместе с другим лицом предложила сотруднику Пограничной полиции взятку в размере 500 долларов за разрешение на вывоз несовершеннолетнего из Молдовы без документов.

• Возбуждение уголовного преследования: декабрь 2022 г.
• Направлено в суд: март 2023 г.

Приговор: приговор вынесен 19 апреля 2023 года Единецким судом. Гражданка Украины приговорена к 3 годам лишения свободы в женской тюрьме и штрафу в размере 200 000 леев. В пользу государства были конфискованы 500 долларов и мобильный телефон iPhone 8.

Оксана Андрущак

Читайте также:

За попытку подкупа полицейских водитель получил год тюрьмы