- Семидневная Панорама
Заключенный из тюрьмы руководил фиктивными фирмами и присвоил почти полмиллиона леев
Кишинёвские правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и обмане, которой из тюрьмы руководил заключённый. При помощи двух сообщников на свободе он создал фиктивные фирмы, через которые обманом присвоил около полумиллиона леев, сообщают в Генеральном инспекторате полиции.
Следствие установило, что одним из подозреваемых в мошенничестве является 25-летний заключённый Криковской тюрьмы. При помощи двух сообщников на свободе он создал пару фиктивных компаний. Затем подозреваемые под предлогом продажи семян подсолнечника ввели в заблуждение менеджера одной из компаний. Они завладели финансовыми средствами в размере 485 тыс. леев, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
В целях сбора доказательств полицейские провели обыск в камере подозреваемого. В результате у него были обнаружены и изъяты мобильный телефон и SIM-карта, с помощью которых молодой мужчина координировал незаконную деятельность своих сообщников из тюрьмы.
В отношении заключённого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Его пособники в создании фиктивных фирм пока остаются на свободе, однако правоохранители распорядились заморозить незаконно полученные деньги на их банковских счетах.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.
Полицейские и прокуроры продолжают следствие для установления всех обстоятельств, при которых было совершено преступление.
Читайте также:
- Заключенный Криковской колонии снимал деньги с чужих банковских карт: мошенничество раскрыли
- На севере Молдовы орудовали мошенники, которые обманывали пенсионеров на крупные суммы денег
- В Молдове мошенники звонят и вымогают деньги для родственников, попавших в аварию
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.