Заключенный из тюрьмы руководил фиктивными фирмами и присвоил почти полмиллиона леев

Кишинёвские правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и обмане, которой из тюрьмы руководил заключённый. При помощи двух сообщников на свободе он создал фиктивные фирмы, через которые обманом присвоил около полумиллиона леев, сообщают в Генеральном инспекторате полиции.

Следствие установило, что одним из подозреваемых в мошенничестве является 25-летний заключённый Криковской тюрьмы. При помощи двух сообщников на свободе он создал пару фиктивных компаний. Затем подозреваемые под предлогом продажи семян подсолнечника ввели в заблуждение менеджера одной из компаний. Они завладели финансовыми средствами в размере 485 тыс. леев, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В целях сбора доказательств полицейские провели обыск в камере подозреваемого. В результате у него были обнаружены и изъяты мобильный телефон и SIM-карта, с помощью которых молодой мужчина координировал незаконную деятельность своих сообщников из тюрьмы.

В отношении заключённого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Его пособники в создании фиктивных фирм пока остаются на свободе, однако правоохранители распорядились заморозить незаконно полученные деньги на их банковских счетах.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Полицейские и прокуроры продолжают следствие для установления всех обстоятельств, при которых было совершено преступление.

«СП»

Читайте также:

• Заключенный Криковской колонии снимал деньги с чужих банковских карт: мошенничество раскрыли
• На севере Молдовы орудовали мошенники, которые обманывали пенсионеров на крупные суммы денег
• В Молдове мошенники звонят и вымогают деньги для родственников, попавших в аварию