Мошенники обманули 25 сельхозкомпаний более чем на 7 млн леев

Сегодня, 22 февраля, правоохранители провели 30 обысков в рамках расследования мошеннической схемы с агропродукцией. Обыски прошли в том числе и в двух тюрьмах. В деле фигурирует более 20 человек. По информации Генерального инспектората полиции, 25 экономических агентов пострадали на сумму более семи миллионов леев.

В результате обысков были изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, печати, использовавшиеся для совершения преступлений, а также бухгалтерские документы.

Согласно материалам дела, среди организаторов мошенничества есть лица, отбывающие тюремное заключение в двух исправительных учреждениях, в том числе и пожизненный срок. Преступная схема основывалась на деятельности трех компаний. Две компании были зарегистрированы в 2021 и управлялись бывшими заключенными. Третья фирма существовала дольше, но в ходе проверки выяснилось, что она работала на основе фальсифицированной печати.

По данным следствия, прошлым летом был организован колл-центр: злоумышленники обзванивали фирмы, заинтересованные в продаже сельскохозпродукции. Затем они забирали продукцию на реализацию, пообещав заплатить через несколько дней. Полученный товар перепродавался другим экономическим агентам, а деньги оставались у подозреваемых.

На основе жалоб пострадавших было возбужденно 25 уголовных дел, объединенных в одно. Задержаны 8 человек, еще 7 человек — это заключенные, которых временно в интересах следствия переведут в другое исправительное учреждение.

Ранее, в рамках расследования, еще трое причастных к мошенничеству, были задержаны и помещены под стражу.

Всего в деле фигурируют более 20 человек, от преступных действий которых пострадали 25 экономических агентов. Общая сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 7 млн леев.

В ходе обысков обнаружены деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, печати, бухгалтерские документы. Фото полиции.