В Кишинёве прошли обыски в двух отелях. Их владельцев подозревают в уклонении от налогов на крупную сумму

Полицейские и сотрудники спецназа Fulger провели обыски в двух столичных отелях по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Руководство отелей подозревают в нанесении ущерба государству в размере 3 млн леев.

По информации Генерального инспектората полиции, обыски прошли вчера, 21 ноября, в гостиницах и домах управляющих. В результате изъяли около 1 млн леев, происхождение которых подозреваемые не смогли объяснить, электронные носители информации, черную бухгалтерию, черновики и другие документы, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии.

В различных финансовых документах фирм введены искаженные данные о доходах и расходах, не отражающие реальные операции, а также движение денежных потоков, которых на самом деле не было. Проведенный подсчет показал, что ущерб превышает 3 млн леев.

Правоохранители опечатали помещение с хозяйственным инвентарем (полотенца, подушки, столы, зонты, мебельные аксессуары), документы на которые управляющие не смогли предъявить.

Подозреваемым грозит штраф до 350 тыс. леев или от одного до пяти лет лишения свободы.

Отелям грозит штраф до 800 тыс. леев, или лишение права заниматься определенной деятельностью, или ликвидация.