Финансовая пирамида в Фалештах: 26 жителей Бельц и Фалешт лишились 6 млн леев

26 человек потеряли деньги. Им обещали прибыль после выгодного обмена валюты в Нацбанке. Потерпевшие подозревают, что жертв мошенничества может быть больше, сообщает anticoruptie.md.

25 октября состоялось судебное слушание по делу супругов Белинских из Фалешт. Их обвиняют в том, что они брали у людей крупные суммы денег и не возвращали. Общий ущерб составил более 6 млн леев. Деньги так и не нашли. Для возмещения ущерба у обвиняемых конфисковали автомобиль стоимостью 80 000 леев. Обвиняемые не признают свою вину, а материалы дела считают сфальсифицированными.

По словам прокурора Сергея Митителу,  в деле фигурируют 26 потерпевших. Один из свидетелей заявил, что пострадавших может быть больше: «Все работники рынка, многие врачи и учителя из Бельц и Фалешт пострадали. Многие не обращались в полицию, потому что им угрожали, что они никогда не получат свои деньги». 

Прокуратура начала расследование деятельности семьи Белинских после того, как потерпевшая Наталья Фусу обратилась с жалобой на действия Анастасии Белинской (Вавуля). Она дала обвиняемой 500 000 леев в несколько приёмов, чтобы та обменяла их по выгодному курсу в Национальном банке. Женщина утверждала, что там у неё работают родственники. Своих денег Наталья не получила.

Она рассказывает: «Когда я поняла, что меня обманули, я попыталась получить деньги от Анастасии, но не получилось. Более того, мне угрожали физической расправой. Я подала жалобу в полицию, но они затягивали следствие. Более того, прокуратура Фалешт издала судебный запрет на уголовное преследование». Наталья Фусу обратилась в Генеральную прокуратуру и Прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Тем временем Анастасия Вавуля сменила фамилию. Она вышла замуж и стала носить фамилию Белинская. До суда женщина не содержалась под стражей. Потерпевшие боялись, что супруги уедут из страны и не вернут им деньги.

На суде Наталья Фусу сообщила: «Когда полиция пришла с обыском, их уже предупредили. Мне угрожали, что я не увижу свои деньги, если подам иск, потому что у них есть родственники в прокуратуре. Они не знают, что стало с деньгами, сказали, что отправили в Кишинев».

Еще одна жертва мошенников считает, что правоохранительные органы недостаточно изучили дело: «Конечный получатель, который стоит за бизнесом, не был установлен. Нельзя узнать, как были потрачены деньги, приобреталась ли недвижимость и т.д.». Потерпевшие предполагают, что обвиняемые могут быть частью преступной схемы, которая покрывается из Кишинева.

Супруги отказались давать показания. Их адвокат Виталий Шляхтицкий сообщил журналистам портала Anticoruptie.md, что его клиенты считают себя невиновными. Он заявляет: «Убедительных доказательств нет. В качестве улик в деле представлены разные SMS-сообщения. Нужно проверить эти доказательства. Здесь не может быть уголовного дела. Мои клиенты подписали все расписки на деньги, которые они взяли. Часть денег была возвращена. Это дело должно рассматриваться в гражданском суде».