Подробности дела с конфискацией товара на рынке

Ранее читательница «СП» сообщала о «беспределе» на рынке у Северного вокзала, где сотрудники полиции конфисковали товар. Заместитель начальника инспектората полиции Бельц Дмитрий Чеботарь, комментируя этот случай, пояснял, что было возбуждено уголовное дело, в рамках которого полицейские и изымали товар. Пояснять суть дела он не стал, ссылаясь на тайну следствия. И вот во вторник, 6 сентября, стали известны подробности.

Сотрудники Национального инспектората по расследованиям совместно с работниками инспектората полиции Бельц задержали по подозрению в экономических махинациях основателя одной из бельцких фирм. В настоящее время 40-летний мужчина находится на свободе.

В течение двух месяцев правоохранители отслеживали деятельность подозреваемого, который в 2014 году открыл фирму, специализирующуюся на розничной торговле и сдаче в наём недвижимости.

По версии следствия, с момента основания фирмы и до настоящего времени огромные финансовые средства, полученные незаконным путём, направлялись на строительство коммерческого центра в микрорайоне Дачия.

Как считают в полиции, необходимые суммы собирались в результате применения преступной схемы по недекларированию реальных доходов и, соответственно, без налоговых отчислений.

Подозреваемый имел несколько точек продажи товаров, которые действовали на основании патентов, и с их выручки не переводились должные отчисления в бюджет.

Товар завозился в страну контрабандным способом, а также посредством организации, выдававшей налоговую накладную с указанием заниженной цены, что позволяло вести «чёрную» бухгалтерию.

В ходе обысков на торговых точках, в доме подозреваемого и принадлежащих ему машинах были обнаружены и изъяты различные товары стоимостью порядка одного миллиона леев без каких-либо документов об их происхождении: накладных, кассового чека и т. д.

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от налогов, предусматривающее наказание в виде штрафа до 100 тысяч леев либо лишение свободы до 6 лет.

Ведётся расследование, в ходе которого планируется установить весь круг лиц, причастных к деятельности фирмы.

Вячеслав Долгов

Материал опубликован в № 35 (1139) «СП» от 7.09.2016.