мошенничество

Фирма из Украины под видом органической добавки экспортировала в Молдову воду

Афера с экспортом воды вместо органической добавки раскрыта на молдавской таможне: директора, обманувшего государство на 33 млн гривен, будут судить. Фото: gp.gov.ua

Фирма из Украины под видом органической добавки экспортировала в Молдову воду

Молдова стала ключевым звеном в схеме незаконного возмещения НДС из Украины.
23.01.2025 - 12:32
11693
Начальник Бельцкой полиции: «Преступники придумывают новое, чтобы заработать нечестным путем»

В Бельцах раскрыто 26 преступлений, в которых мошенники вымогали деньги родственников якобы попавших в ДТП. Изображение сгенерировано ИИ

Начальник Бельцкой полиции: «Преступники придумывают новое, чтобы заработать нечестным путем»

Глава Бельцкой полиции Ион Волонтир рассказал о структуре преступлений, применении преступниками новых...
20.01.2025 - 17:54
5004
Ливанец организовал фиктивную схему закупки скота в Молдове: что решил суд

Ливанец пообещал потерпевшему поставить 4000 голов скота, но не выполнил обещание и присвоил деньги. Фото иллюстративное: pixabay.com

Ливанец организовал фиктивную схему закупки скота в Молдове: что решил суд

Он пообещал гражданину Ливии поставить 4000 коров, но не выполнил обещание и присвоил деньги.
17.01.2025 - 13:14
2897
Француженка лишилась мужа и €830 000, поверив в роман с фейковым «Брэдом Питтом»

Француженка отдала €830 000 мошеннику, выдавшему себя за Брэда Питта. Фото: Matt Winkelmeyer

Француженка лишилась мужа и €830 000, поверив в роман с фейковым «Брэдом Питтом»

Женщина поверила в фейковые фото и видео и лишилась состояния.
14.01.2025 - 13:45
2359
Директор банка осужден на 10 лет за мошенничество и подделку документов

Мошенничество на 900 000 леев: директор филиала Moldindconbank осужден на десять с половиной лет. Коллаж «СП»

Директор банка осужден на 10 лет за мошенничество и подделку документов

В результате незаконных действий Moldindconbank и его клиенты понесли убытки в размере около 900 000 леев.
12.01.2025 - 12:07
3519
Полиция предупреждает об опасности онлайн-мошенничества с инвестициями

Мошенники используют искусственный интеллект и социальную инженерию для кражи денег. Фото иллюстративное: canva

Полиция предупреждает об опасности онлайн-мошенничества с инвестициями

Преступные группы используют фиктивные сделки с акциями, криптовалютами и пирамидальные схемы.
27.12.2024 - 14:22
5364
Главе компании дали 11 лет тюрьмы за мошенничество с кредитами

За совокупность преступлений подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы и лишили права занимать руководящие должности на пять лет. Фото иллюстративное: pixabay.com

Главе компании дали 11 лет тюрьмы за мошенничество с кредитами

Администратора компании осудили на 11 лет тюрьмы со взысканием с него 4,7 млн леев материального ущерба.
26.12.2024 - 14:40
2449
В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег

В рамках операции по ликвидации ОПГ правоохранители провели десятки обысков в двух колл-центрах, находящихся в Кишинёве, и задержали на трое суток 12 человек. Стоп-кадр видео Наццентра по борьбе с коррупцией

В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег

После проведения 35 обысков на трое суток задержаны 12 граждан Молдовы в возрасте от 20 до 50 лет.
20.12.2024 - 17:18
4717
Мошенники обманули жительницу Криулянского района на 195 000 леев

При обысках по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, ноутбуки, мобильные телефоны и записи о транзакциях. Фото полиции

Мошенники обманули жительницу Криулянского района на 195 000 леев

Полиция задержала 4 подозреваемых.
19.12.2024 - 16:24
5314
Мошенники выманили у бельчанина 222 000 леев: их задержали

Бельчанин перевел мошенникам 222 000 леев. Фото полиции

Мошенники выманили у бельчанина 222 000 леев: их задержали

48-летний бельчанин стал жертвой телефонных мошенников.
19.12.2024 - 13:51
3152
Linella предупреждает о мошенничестве с фальшивыми подарочными картами

Злоумышленники от имени Linella рассылают сообщения, в которых предлагают получить подарочные карты на 6000 леев, но на самом деле похищают личные данные пользователей. Фото: linella.md

Linella предупреждает о мошенничестве с фальшивыми подарочными картами

Мошенники пытаются обмануть клиентов сети супермаркетов Linella.
19.12.2024 - 13:39
7618
Мошенник из Бендер выманил у пожилого мужчины 100 000 леев: его задержали

Злоумышленники выманивали данные у пожилых людей под предлогом предотвращения мошенничества. Фото: procuratura.md

Мошенник из Бендер выманил у пожилого мужчины 100 000 леев: его задержали

Главное дело связано с аналогичными мошенничествами на сумму около 1 000 000 леев.
13.12.2024 - 13:14
2134

Страницы