махинации

Совет по конкуренции оштрафовал компании Rapid Link и Victiana на более чем 5 млн леев за сговор при госзакупке нательных камер для полиции. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове две компании оштрафованы на 5 млн леев за махинации с госзакупками

Две компании оштрафованы за картельный сговор при тендере на закупку нательных камер для полиции.
04.09.2025 - 09:35
1390

Задержанные обвиняются в мошенничестве и причинении государству ущерба на миллионы леев. Фото CNA

Госслужащие и представители компании обвиняются в мошенничестве с металлом на 4 млн леев

Семь человек предстали перед судом по обвинению в нанесении ущерба государству на сумму около 4 миллионов леев...
21.11.2024 - 19:14
3460
коломойский обыски

Сначала об обысках у олигарха написали украинские СМИ, потом информацию подтвердили официальные органы. Коллаж «СП»

У олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о махинациях в «Укрнафте»

В сентябре уже проходили обыски у бизнесмена и руководства компании. 
01.02.2023 - 14:49
3829

Чирилло обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Фото: коллаж «СП»

В Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина» на 141 млн евро

Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.
04.08.2022 - 14:04
1710

Обвиняемые обманули клиентов при покупке и продаже семян кукурузы и подсолнечника. Фото: 35photo.pro

Двум директорам компаний из Бельц грозит тюрьма за обман клиентов на сумму в 1,5 млн леев

Прокуратура направила дело в суд, обвиняя лиц в невыполнении возложенных на себя обязательств.
19.05.2022 - 19:34
2721

После 2015 года выручка, которую собирают разъездные кассиры в бельцких пригородных поездах, сократилась сначала в два (2016), а потом в три с половиной раза (2017). За последние два года доходы выросли, но это примерно четверть того, что было пять лет назад. Бывший сотрудник службы безопасности убежден, что причина этого в хищениях. А руководство железной дороги настаивает, что дело в сокращении числа пассажиров. Фото из архива "СП"      

Бывший сотрудник ЖДМ рассказал о крупных хищениях на предприятии. Руководство это не подтверждает, но и не отрицает

Экс-работник службы безопасности «Железной дороги Молдовы» утверждает, что на этом госпредприятии процветает...
15.06.2020 - 09:56
10768
9

Нирав Моди был одним из наиболее известных бизнесменов Индии. Фото: Getty Images

В Великобритании арестован индийский ювелир. Он набрал кредитов на 2 млрд долларов и скрылся

В Лондоне 19 марта был арестован индийский бизнесмен Нирав Моди, которого в Индии разыскивают по обвинению в ...
21.03.2019 - 10:45
2102
2
Подписка на махинации