В Кишиневе женщина взяла два кредита на 260 тысяч леев и перевела деньги мошенникам

В Кишинёве задержали пять человек по делу о мошенничестве на 260 000 леев. Как сообщили 9 июня в Генинспекторате полиции, 40-летнюю женщину обманом убедили взять два банковских кредита, а затем перевести все деньги мошенникам под предлогом проверки якобы от службы по борьбе с отмыванием денег.

В Кишиневе полиция задержала пять человек по делу о мошенничестве на 260 000 леев. Среди задержанных — трое граждан Украины. Возраст подозреваемых — от 20 до 70 лет.

По данным полиции, мошенничество произошло 26 мая в Кишиневе. Жертвой стала 40-летняя женщина. Общий ущерб составил около 260 000 леев.

Сначала женщине позвонили люди, которые представились сотрудниками разных компаний и официальных учреждений. Они ввели ее в заблуждение и создали ощущение срочности, чтобы заставить быстро выполнять их указания.

В результате женщина оформила два банковских кредита — на 125 000 и 135 000 леев.

После этого мошенники использовали еще один предлог. Они сказали, что якобы проводится проверка сотрудником «Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег». Под этим предлогом женщину убедили перевести всю сумму по инструкциям, которые она получила от мошенников.

Подозреваемых установили после специальных следственных действий. Их проводили сотрудники Инспектората полиции Ботаника и Управления полиции Кишинева при поддержке бойцов спецназа Fulger.

Пятерых подозреваемых задержали и поместили под предварительный арест на 30 дней.

Во время трех санкционированных обысков в их домах правоохранители изъяли более 5 132 000 леев. В полиции считают, что эти деньги могут быть связаны с похожей преступной деятельностью.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, ищут других возможных участников схемы и проверяют, могли ли быть другие жертвы этого мошенничества.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Телефонные мошенники активнее всего действуют в Кишинёве, Бельцах и Унгенском районе
• В Молдове мошенники рассылают SMS о якобы подключении к EVO
•