- Семидневная Панорама
В Молдове раскрыли инвестиционную аферу: ущерб более 20 млн леев
В ходе проведённых обысков были обнаружены и изъяты: 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, черновые записи, трудовые контракты и копии документов, банковские карты, флеш-накопители и денежные средства, происхождение которых уточняется. Фото: politia.md
Правоохранительные органы Молдовы задержали двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, связанных с нелегальной деятельностью на инвестиционных платформах. Преступная схема, действовавшая с 2022 года, была нацелена преимущественно на граждан Румынии, сообщают в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).
Офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью (INI) совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) провели обыски в двух колл-центрах, расположенных в Кишинёве.
Подозреваемые выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фальшивые инвестиционные платформы. В результате деньги похищались и распределялись между участниками преступной группы.
Ранее, в августе 2024 года, в рамках операции «Deep Fake», правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 обысков в жилых помещениях и офисах, включая четыре колл-центра в Кишинёве, Яловенах и Окнице. Позднее выявили ещё два офиса, оборудованных для преступной деятельности.
28 ноября текущего года, с участием бойцов полицейского спецназа Fulger, молдавские правоохранители провели новые обыски.
В результате предварительного расследования было установлено, что в схеме участвовали 99 человек, действовавших в различных направлениях: Румыния, Италия, Турция и страны франкофонного региона.
В ходе проведённых обысков были обнаружены и изъяты:
- 72 мобильных телефона,
- 78 системных блоков,
- черновые записи,
- трудовые контракты и копии документов,
- банковские карты, процессоры, флеш-накопители,
- денежные средства, происхождение которых уточняется.
Два человека, идентифицированные как организаторы схемы, были задержаны.
По предварительным данным, ежедневный доход преступной группы составлял более $120 000, а общий ущерб, причинённый жертвам, превышает 20 млн леев.
Следствие по делу продолжается с целью выявления других жертв мошеннической схемы и уточнения причинённого им ущерба. На протяжении расследования и до вынесения окончательного решения по делу подозреваемые пользуются презумпцией невиновности и всеми процессуальными гарантиями, предусмотренными законодательством.
Наталья Ротарь
Читайте также:
