В Кишинёве задержали мошенников: взяли деньги у военных из Украины за машины и исчезли

Сегодня, 14 августа, Генинспекторат полиции сообщил о том, что две недели назад, 30 июля, в Кишиневе задержали 8 украинцев за мошенничество на сумму, эквивалентную 3 млн леев. Подозреваемые получили деньги за машины у 40 военных из Украины, но автомобили им не доставили.

По информации следствия, мошенники прибыли в Молдову как беженцы после начала войны в Украине. Задержанным от 28 до 43 лет. Среди них есть женщина. Все подозреваемые являются членами преступной группы, действующей с 2022 года и занимавшейся отмыванием денег, полученных после обмана потерпевших.

Мошенники размещали в интернете объявления о продаже машин, включая внедорожники. Военнослужащие, находящиеся на фронте, перечислили деньги, после того как их близкие провели кампанию по сбору средств, чтобы использовать автомобили для обороны восточной части Украины. После перечисления денег машины военнослужащим не были переданы и деньги им не вернули.

На следующий день после перевода денег, а в некоторых случаях через несколько дней, граждане Украины снимали эти деньги в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.

В эпизодах, которые расследуют правоохранительные органы Украины, насчитывается более 100 потерпевших. Сообщается, что в результате вмешательства правоохранительных органов из Кишинева и Киева незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена и подобные действия прекратились.

Для расследования деятельности этой ОПГ правоохранительные органы Украины и Молдовы создали совместную следственную группу. Было проведено 20 обысков в Кишиневе и 10 в Украине.

В Молдове в результате обысков изъяли различное имущество, приобретенное на деньги, полученные мошенническим путем: 22 автомобиля класса люкс, которые зарегистрированы на лиц из социально уязвимых категорий населения и ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), автомобили марки BMW X5, X6, X7. Также изъято 4,5 кг ювелирных изделий, предположительно изготовленных из золота (их отправят на экспертизу), деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт Молдовы, Украины и России.

После задержания иностранцев, по ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, Кишиневский суд сектора Чеканы вынес постановление об их аресте на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых оспорили это решение в Апелляционной палате Кишинева. Окончательное решение еще не вынесено.

Сергей Сташевский 

Читайте также:

• Задержана группа ДТП-мошенников: они обманули людей на 3 миллиона леев
• Операция «Deep Fake»: 12 человек задержаны за мошенничество и отмывание денег