Клиентов фиктивной криптовалютной биржи в Молдове обманули на 4 млн леев

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, которая обманула своих клиентов на криптовалютной бирже на  4 млн леев, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

В мае 2022 года члены группировки совместно с гражданами других стран создали поддельную криптовалютную биржу, которая внешне была копией всемирно известной платформы.

Клиенты таких площадок предоставляют организаторам доступ к своим средствам для проведения криптовалютных операций. Преступники воспользовались этим и присвоили деньги клиентов вместо того, чтобы проводить заказанные ими транзакции.

Полученные в результате мошенничества средства злоумышленники потратили на покупку люксовых автомобилей и недвижимости в Кишиневе и Бухаресте.

Один из потерпевших обратился в правоохранительные органы, которые начали расследование и провели обыски.

При обыске в помещении зала компьютерных игр и виртуальной реальности в Кишиневе, принадлежащего одному из членов преступной группы, были изъяты компьютерное оборудование и игровые приставки. Это оборудование будет исследовано для получения информации о расследуемых преступлениях и принятия решения о возмещении ущерба потерпевшим.

На имущество стоимостью более 1,5 млн леев, приобретенное членами группировки в Молдове и Румынии, были наложены аресты для возможной конфискации с целью возмещения ущерба.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, пострадавших от  преступной схемы.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• У жителя Рышканского района изъяли набор оружия: что ему грозит
• В Кишинёве задержали трёх человек, вымогавших более $1,2 млн у бизнесмена