Молдавского полковника в запасе и его сына будут судить за уклонение от уплаты налогов в игорном бизнесе

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн леев в сфере азартных игр, лотерей, содержания казино и эксплуатации игровых автоматов, сообщает Генеральная прокуратура.

Отец и сын, 80 и 50 лет, подозреваются в сокрытии реальных сумм денег, полученных от организации азартных игр на предприятии, где отец был директором, а сын — сотрудником. 

В частности, они представили в налоговую инспекцию ложные сведения о полученных реальных доходах и таким образом уменьшили сумму подоходного налога, полученного в результате их предпринимательской деятельности. 

С целью возмещения в будущем ущерба, причиненного государству, прокуроры ходатайствовали и добились наложения ареста на имущество директора предприятия на сумму более 3,2 млн леев.

Уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом до 350 тыс. леев или лишением свободы до 5 лет с лишением права от 2 до 5 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В прокуратуре отметили, что в мае 2022 года прокуроры по борьбе с оргпреступностью и особым делам передали в суд еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в компании с аналогичной деятельностью, проданной другому владельцу директором, подозреваемым по этому делу. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 600 тыс. леев. Дело находится в Кишиневском суде сектора Буюканы.

Читайте также:

• Бельчанка передала своему парню в тюрьму два телефона: что решил суд
• Суд отпустил Марину Таубер: она под домашним арестом
• Мужчину осудили на 6 лет за 4 эпизода мошенничества с автомобилями
• Житель Бельц в пьяной ссоре убил сожительницу: что решил суд