За 5 лет ARBI арестовало активы в виде криптовалюты на 5 млн леев

За 5 лет, помимо ценных бумаг, недвижимости, земель сельскохозяйственного назначения, Агентство по возврату активов, добытых преступных путем (ARBI), арестовало активы, в том числе в виде криптовалют и систем их генерации, на почти 5 млн леев. Их использование запрещено до вынесения окончательного решения суда.

В результате расследований по выявлению и возврату преступных активов за последние пять лет было конфисковано почти 5000 активов. Их стоимость превышает 5,6 млрд леев.

Помимо криптовалют и систем генерации криптовалюты, Агентство наложило арест на акции, долги и социальный капитал на общую сумму более 2,1 млрд леев, а также на постройки почти на 1,2 млрд леев.

Фото: cna.md

С 2017 года увеличилось количество поручений, представляемых прокурорами и сотрудниками уголовного розыска Агентству для проведения параллельных финансовых расследований. Всего было выдано 883 поручения, большая часть которых была запрошена МВД, Национальным центром по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Читайте также:

• За последнюю неделю таможня пополнила госбюджет на 539 млн леев
• Бывшего полицейского чиновника обвиняют в фальсификации деклараций об имуществе
• Французские власти арестовали недвижимость Плахотнюка на сумму более 83 млн леев