Как «Шериф» финансирует Приднестровье и почти не платит в бюджет Молдовы

Тираспольская компания «Шериф» перечислила 100 млн приднестровских рублей — более 5,2 млн евро — в фонд социальной поддержки «Вместе», созданный администрацией непризнанного Приднестровья для покрытия социальных расходов. Компания стала крупнейшим донором фонда, на счет которого к 13 мая поступило почти 127 млн рублей, пишет RISE Moldova,

RISE Moldova отмечает, что этот платеж происходит на фоне давней проблемы с налогами приднестровских компаний в Молдове. По данным издания, бизнес из региона десятилетиями остается особой зоной для молдавской налоговой системы, а «Шериф» почти не платит в бюджет Молдовы как обычный экономический агент.

К 13 мая на специальный счет фонда «Вместе» поступило почти 127 млн приднестровских рублей — более 6,6 млн евро. Эти деньги предназначены для «социально защищенных расходов» бюджета самопровозглашенной ПМР.

Крупнейшим донором стал «Шериф», который перечислил 100 млн рублей. Еще 15 млн рублей внес ЗАО «Приднестровский Сбербанк», а 10 млн рублей — ОАО «Эксимбанк».

В Тирасполе заявляют, что фонд должен помочь выполнять социальные обязательства в условиях, когда предприятия региона не могут нормально работать из-за «давления со стороны Молдовы». Так администрация непризнанного региона называет постепенный отказ Кишинева от льгот для приднестровских предприятий, которые десятилетиями не платили налоги в бюджет правого берега.

В Кишиневе эти меры объясняют иначе: речь идет о демонтаже серых зон и применении молдавского законодательства на территории, которая международно признана частью Республики Молдова.

Старое дело о сигаретах и ущербе бюджету

RISE Moldova пишет, что та же бизнес-группа «Шериф», которая сейчас поддерживает фонд властей Приднестровья, до 2018 года фигурировала в крупном уголовном деле о возможной контрабанде сигарет, неуплаченных акцизах, НДС и таможенных платежах.

По версии следствия, ущерб бюджету Молдовы мог составить более 2,5 млрд леев — свыше 130 млн евро.

Дело открыли в Кишиневе 26 февраля 2013 года по признакам контрабанды и легализации преступных доходов. В документах МВД Молдовы оно описывалось как расследование деятельности транснациональной преступной группы, связанной с подакцизными товарами: сигаретами, сырьем, оборудованием, упаковочными материалами и акцизными марками.

Расследование велось не только в Молдове. Молдавские правоохранители сотрудничали с OLAF, EUBAM, Eurojust, SELEC, Europol, Interpol, а также с правоохранительными органами Италии, Румынии, Украины, Латвии, Великобритании, Польши, Словении, Греции, Болгарии и Германии.

Что утверждал офицер Коркодел

Одним из ключевых офицеров в этом деле был сотрудник МВД Владислав Коркодел. Согласно документам, он входил в группу уголовного преследования и был назначен офицером от Молдовы в совместной следственной команде с Румынией под эгидой Eurojust.

Позже его заменили другим полицейским. Формально — из-за служебной нагрузки.

После этого Коркодел пожаловался в Генеральную прокуратуру. Он утверждал, что стал объектом «серьезных злоупотреблений и незаконных действий», целью которых было отстранить его от расследования, а затем уволить из МВД.

В жалобе Коркодел писал, что дело насчитывало 787 томов. По его словам, в ходе расследования были задокументированы 26 трансграничных преступных «ядер» и 208 участников.

Среди компаний, которые упоминались в жалобе, была и фирма «Шериф». Коркодел утверждал, что представители компании могли выполнять роль одного из «ядер» организованной преступной группы. По его словам, после расследования табачных схем и ареста товаров «Шерифа» его начали устранять из дела и преследовать.

Что считали эксперты по «Шерифу»

Отдельный эпизод молдавского следствия касался компании «Шериф».

В материалах судебно-экономической экспертизы, которые оказались в распоряжении RISE, говорилось, что лица, действовавшие от имени фирмы, могли быть связаны с перемещением 6,5 млрд сигарет через приднестровский участок границы и Украину.

Стоимость этих сигарет оценивалась более чем в 800 млн леев. Согласно материалам, они не были задекларированы Таможенной службе Республики Молдова.

В документах экспертизы также указывалось, что «Шериф» не декларировал табачную продукцию на молдавских таможенных постах. Товары, по этим данным, были ввезены через приднестровский сегмент молдо-украинской границы без оформления импортных деклараций по законодательству Молдовы.

По расчетам экспертов, бюджет мог недополучить более 820 млн леев — около 41 млн евро. Речь шла об импортных платежах, НДС, акцизах, таможенных сборах и других платежах.

Эта сумма составляла около трети от общего ущерба в 130 млн евро, который следствие связывало с сигаретными схемами транснациональной группы.

В апреле 2015 года молдавские прокуроры предъявили «Шерифу» обвинение. Адвокаты компании обжаловали это решение в 2016 году. Сейчас процессуальный акт о привлечении SC „SHERIF” SRL в качестве обвиняемого на сайте Апелляционной палаты Молдовы недоступен.

Почему дело против «Шерифа» закрыли, неизвестно

По документам, имеющимся у редакции, в 2018 году «Шериф» вывели из уголовного производства, связанного с контрабандой сигарет. Причины этого решения до сих пор неизвестны.

Проект MOST вместе с RISE запросил у Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы копию постановления о закрытии дела против «Шерифа».

Прокуратура отказалась раскрывать документ. В ответе говорилось, что постановление о прекращении или закрытии дела не предназначено для всеобщего опубликования, если его раскрытие может затронуть интересы расследования, права затронутых лиц или содержать персональные либо чувствительные данные.

Таким образом, прокуратура фактически подтвердила наличие постановления о закрытии, но не объяснила, почему было прекращено дело, связанное с возможным ущербом бюджету в 820 млн леев.

Почему «Шериф» важен для Тирасполя

RISE Moldova ранее писала в расследовании «Республика Шериф», что в 2015 году каждый третий рубль, поступивший в бюджет непризнанной ПМР, был выплачен компаниями, контролируемыми Виктором Гушаном и Ильей Казмалы. Эти компании входят в холдинг «Шериф».

Поэтому перевод 100 млн приднестровских рублей в фонд «Вместе» не выглядит случайным. Для Тирасполя «Шериф» давно является не просто частным бизнесом, а одной из главных финансовых и политических опор режима.

Холдинг работает почти во всех ключевых сферах региона: розничной торговле, топливе, автомобилях, медикаментах, алкоголе, гостиничном бизнесе, интернете, фиксированной и мобильной связи, банках, страховании, спорте и медиа.

Из года в год «Шериф» остается крупнейшим плательщиком налогов в бюджет самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.

Что «Шериф» платит Молдове

По данным RISE Moldova, бизнес из Приднестровья десятилетиями остается особой зоной для молдавской налоговой системы.

Молдавская налоговая служба ранее сообщала, что ООО «Шериф» не платит в бюджет Молдовы налог на прибыль, потому что для экономических агентов из Приднестровья «не отражены фискальные обязательства перед бюджетом».

В другом расследовании RISE о Молдавском металлургическом заводе эта схема была описана так: ММЗ, как и другие компании из Приднестровья, не платит в бюджет Республики Молдова ни налогов, ни таможенных пошлин.

То есть компании, зарегистрированные в Приднестровье, работают на территории, которую Кишинев считает своей, но фактически не вносят платежи в молдавский бюджет как обычные экономические агенты.

Сколько приднестровские фирмы платят в бюджет Молдовы

По данным правительства Молдовы, на конец 2025 года в реестрах Агентства публичных услуг числилось 2 478 экономических агентов с местом деятельности в приднестровском регионе. Они были зарегистрированы либо постоянно, либо временно.

Но данные Государственной налоговой службы показывают большой дисбаланс. За последние два года фирмы из приднестровского региона перечислили в национальный публичный бюджет Молдовы всего 2,8 млн леев — около 140 тыс. евро.

Это очень мало по сравнению с оборотами крупнейших компаний левобережья и ролью «Шерифа» в экономике региона.

Экономические агенты из Приднестровья платят в бюджет Молдовы только отдельные виды платежей. Среди них — лицензионные и разрешительные сборы по некоторым видам деятельности, платежи за загрязнение окружающей среды, дорожные сборы за автомобили, зарегистрированные в Молдове, госпошлины и некоторые другие налоги и сборы.

Но это не полноценный налоговый режим, который действует для компаний правобережной Молдовы.

Для сравнения: только за прошлый год компания «Шериф» перечислила в бюджет сепаратистского региона около 566 млн так называемых приднестровских рублей — около 28 млн евро. Это около 8% всех поступлений бюджета непризнанной ПМР.

Отчеты так называемого Министерства финансов Приднестровья показывают, что платежи всех компаний холдинга «Шериф» — включая «Интерднестрком», «Агропромбанк», KVINT, «Тиротекс», Tirol Trade, футбольный клуб FC Sheriff и другие структуры — могут доходить до четверти бюджета региона.

То есть каждый четвертый рубль, поступающий в бюджет самопровозглашенной ПМР, может приходиться на группу «Шериф».

Как пишет RISE Moldova, перевод 100 млн приднестровских рублей в фонд «Вместе» — это не просто разовая благотворительность, а продолжение старой модели: «Шериф», экономя на молдавском бюджете, остается одним из главных финансовых доноров администрации непризнанного Приднестровья.

Аксения Конохова

Читайте также:

Как владельцы «Шерифа» выстроили бизнес-сеть в Германии: медиа, налоги и пропаганда